獨立董事關于第十屆董事會第三十三次會議
相關事項的獨立意見
根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》及其它有關規定，本人作為北海銀河生物產業投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，對第十屆董事會第三十三次會議相關事項進行了審核，發表獨立意見如下： 一、對公司董事會提前換屆暨選舉第十一屆董事會非獨立董事的獨立意見 1、對于本次董事會換屆選舉，我們認為本次提名的非獨立董事候選人劉克洋、徐海軍、潘桂崗、劉興亮符合有關任職資格的要求，提名程序合法、有效。
(資料圖片)
2、經審查，本次被提名的非獨立董事候選人不存在被中國證監會確定為市場禁入者，以及禁入尚未解除的現象。
3、同意本次董事會確定的第十一屆董事會非獨立董事候選人名單，并以提案方式提請公司股東大會審議。
二、對公司董事會提前換屆暨選舉第十一屆董事會獨立董事的獨立意見 1、對于本次董事會換屆選舉，我們認為本次提名的獨立董事候選人宋林、王圣禮、徐秉惠符合有關任職資格的要求，提名程序合法、有效。
2、經審查，本次被提名的獨立董事候選人不存在被中國證監會確定為市場禁入者，以及禁入尚未解除的現象。
3、同意本次董事會確定的第十一屆董事會獨立董事候選人名單，并以提案方式提請公司股東大會審議。
三、對修改公司章程的獨立意見
經審查，本次修改公司章程系公司董事會結合公司實際情況及治理需要，對《公司章程》部分條款予以修訂，符合相關法律法規及公司實際情況，修訂合理、合法，不存在損害公司及全體股東利益的情況。因此，我們同意《公司章程》部分條款的修訂，并以提案方式提請公司股東大會審議。
四、對變更會計師事務所的獨立意見
經審查，中審亞太會計師事務所（特殊普通合伙）具有相關審計業務執業資格和為上市公司提供審計服務的豐富經驗，具備足夠的獨立性、專業勝任能力和投資者保護能力，能夠滿足公司業務發展及審計的需要。此次變更會計師事務所的審議程序符合有關法律、法規和《公司章程》等的相關規定，所確定的 2022年度審計費用具備合理性，不存在損害公司及股東合法權益的情形。我們同意聘任中審亞太會計師事務所（特殊普通合伙）作為公司 2022年度財務審計機構和內部控制審計機構，并以提案方式提請公司股東大會審議。
五、對調整獨立董事薪酬的獨立意見
經審查，我們認為：公司本次調整調整獨立董事薪酬是根據中國證監會《上市公司獨立董事規則》《公司章程》等相關規定，結合公司的實際經營情況制定的，有利于調動公司獨立董事的工作積極性，強化獨立董事勤勉盡責的意識，促進公司規范運作，決策程序符合相關法律法規的規定，不存在損害公司及投資者利益的情形。因此，我們同意調整獨立董事薪酬，并以提案方式提請公司股東大會審議。
六、關于聘任財務總監的獨立意見
公司擬聘任宋維波先生為財務總監。經了解上述人員教育背景、工作履歷和專業能力，我們認為：上述人員具備擔任公司高級管理人員的相關專業知識和管理能力，能夠勝任所聘崗位的職責要求，未發現有《公司法》等法律、法規和規范性文件及《公司章程》規定的不得擔任公司高級管理人員的情況，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚未解除的情形，也未曾受到中國證監會及深圳證券交易所的任何處罰和紀律處分，不存在被認定為失信被執行人的情形，符合《公司法》和《公司章程》規定的擔任上市公司高級管理人員任職資格條件。本次聘任高級管理人員的審議程序符合《公司法》《公司章程》等有關規定，程序合法有效，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
獨立董事：王圣禮___________宋林___________周萍華___________
二〇二二年十月十八日
