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深圳市中明科技股份有限公司
(資料圖)
2022年第一次職工代表大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2022年 10月 21日
2.會議召開地點：深圳市寶安區立新湖福寧高新產業園 B棟公司 1號會議室 3.會議召開方式：現場
4.發出職工代表大會會議通知的時間和方式：2022年 10月 8日 以電話和郵件方式發出
5.會議主持人：曾婉琴女士
6.召開情況合法、合規、合章程性說明：
本次職工代表大會的召集、召開程序、表決程序和表決結果等均符合《公司法》、《信息披露細則》等相關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定。
（二）會議出席情況
會議應出席職工代表 20人，出席和授權出席職工代表 20人。
二、議案審議情況
（一）審議通過《關于提名曾婉琴為公司第二屆監事會職工代表監事候選人》議案
1.議案內容：
鑒于公司第二屆監事會任期已屆滿，根據《公司法》及《公司章程》等相關規定，公司擬進行監事會換屆選舉。經公司職工代表大會充分討論，選舉曾婉琴女士為公司第三屆監事會職工代表監事候選人，自公司 2022年第一次職工代表大會審議通過之日起開始生效。與公司 2022年第一次臨時股東大會選舉產生的非職工代表監事共同組成公司第二屆監事會，任期為三年。上述監事候選人符合擔任監事職務資格，不存在被列為失信聯合懲戒對象的情形。
2.議案表決結果：同意 20票；反對 0票；棄權 0票。
3.回避表決情況
本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。
本議案無需提交股東大會審議。
三、備查文件目錄
《深圳市中明科技股份有限公司2022年第一次職工代表大會決議》
深圳市中明科技股份有限公司
監事會
2022年 10月 21日
