證券代碼：300207 證券簡稱：欣旺達 公告編號：<欣>2022-179 欣旺達電子股份有限公司
關于GDR發行價格、發行結果等事宜的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。欣旺達電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）正在申請發行全球存托憑證（Global Depositary Receipts，以下簡稱“GDR”）并在瑞士證券交易所上市（以下簡稱“本次發行上市”或“本次發行”），本次發行上市的基本情況具體參見公司于2022年11月7日刊發的《關于發行GDR并在瑞士證券交易所上市的提示性公告》（公告編號：<欣>2022-178）。鑒于本次發行的GDR的認購對象限于合格國際投資者及其他符合相關規定的投資者，因此，本公告僅為境內投資者及時了解公司本次發行上市的相關信息而做出，不構成亦不得被視為是對任何投資者收購、購買或認購公司發行證券的要約或要約邀請。
(資料圖片僅供參考)
公司已確定本次發行的最終價格為每份 GDR15.30美元。本次發行價格系在充分考慮公司現有股東利益、投資者接受能力以及發行風險等情況下，根據國際慣例和《境內外證券交易所互聯互通存托憑證業務監管規定》等相關監管要求，通過訂單需求和簿記建檔，根據境內外資本市場情況確定。
公司本次發行的 GDR數量為 28,759,000份，所代表的基礎證券 A股股票為143,795,000股，募集資金總額約為 4.40億美元。本次發行未設置超額配售權。
本次發行已依據美國1933年《證券法》及其修正案（以下簡稱“《美國證券法》”）S條例以“離岸交易”（定義見《美國證券法》項下S條例）方式在美國境外完成發售，以及144A規則向“美國合格機構投資者”（定義見144A規則）完成發售。結合發售結果以及國際市場慣例，公司預計本次發行的GDR于中歐時間2022年11月14日左右在瑞士證券交易所正式上市。
公司將綜合考慮資本市場情況等因素持續推進相關工作，并及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
欣旺達電子股份有限公司
董事會
2022年11月8日
