證券代碼：834324 證券簡(jiǎn)稱：安碧捷 主辦券商：華英證券
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重慶安碧捷科技股份有限公司
第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
（一）會(huì)議召開(kāi)情況
1.會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2022年 11月 14日
2.會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：公司會(huì)議室
3.會(huì)議召開(kāi)方式：通訊會(huì)議
4.發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2022年 11月 9日以電子郵件方式發(fā)出
5.會(huì)議主持人：總經(jīng)理何發(fā)東先生
6.會(huì)議列席人員：公司部分監(jiān)事、高級(jí)管理人員
7.召開(kāi)情況合法、合規(guī)、合章程性說(shuō)明：
會(huì)議的召開(kāi)、召集程序符合《公司法》、公司《章程》及公司《董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，所作決議合法有效。
（二）會(huì)議出席情況
會(huì)議應(yīng)出席董事 7人，出席和授權(quán)出席董事 6人。
董事何長(zhǎng)波因個(gè)人原因缺席，未委托其他董事代為表決。
董事何發(fā)東、沈威棟、曾永聰、宋戈、鄒建中、盛學(xué)軍因疫情原因以通訊方式參與表決。
二、議案審議情況
（一）審議通過(guò)《關(guān)于處置資產(chǎn)的議案》
1.議案內(nèi)容：
為優(yōu)化公司資產(chǎn)配置，降低日常運(yùn)營(yíng)成本，提升公司 ROE（凈資產(chǎn)收益率），同時(shí)也為向股東分紅創(chuàng)造條件，現(xiàn)提議向不特定非關(guān)聯(lián)方對(duì)象出售位于重慶銅梁高新區(qū)的部分閑置廠房（以下簡(jiǎn)稱“本次交易”）。
本次交易的標(biāo)的物為本公司位于重慶銅梁高新區(qū)的綜合廠房、1#、2#、3#通用廠房中的部分或全部不動(dòng)產(chǎn)，總建筑面積約 40257平方米。綜合考慮前述因素以及廠房周邊類似物業(yè)成交情況，確定綜合廠房交易單價(jià)不低于 2100元/平方米，通用廠房不低于 1400元/平方米，總價(jià)約為 65,803,500元，交易對(duì)象為不特定非關(guān)聯(lián)方。
交易付款條件為收到全款后過(guò)戶或買(mǎi)方銀行按揭貸款支付。交易款項(xiàng)應(yīng)當(dāng)由買(mǎi)方全部支付至由重慶市銅梁區(qū)人民法院監(jiān)管的公司賬戶。交易完成后，所獲得資金全部用于公司向股東分紅。
同時(shí)，為保證本次交易的順利進(jìn)行，現(xiàn)擬提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在有關(guān)法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)和在符合上述交易條件的前提下全權(quán)辦理與本次交易相關(guān)全部事宜。授權(quán)期限為自股東大會(huì)審議批準(zhǔn)之日起 12個(gè)月內(nèi)有效。
2.議案表決結(jié)果：同意 5票；反對(duì) 1票；棄權(quán) 0票。
反對(duì)/棄權(quán)原因：董事曾永聰對(duì)議案一出售價(jià)格有異議，投反對(duì)票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（二）審議通過(guò)《關(guān)于更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
1.議案內(nèi)容：
上一年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)公司審計(jì)工作的審計(jì)團(tuán)隊(duì)與公司在審計(jì)業(yè)務(wù)合作過(guò)程中建立了良好的互信和合作關(guān)系。目前，該團(tuán)隊(duì)已整體脫離天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“天衡所”），加入中審亞太會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“中審亞太”）。鑒于此，為維護(hù)公司審計(jì)工作的延續(xù)性、高效性和公正性，擬不再續(xù)聘天衡所，并聘請(qǐng)中審亞太為公司 2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)。
2.議案表決結(jié)果：同意 5票；反對(duì) 1票；棄權(quán) 0票。
反對(duì)/棄權(quán)原因：上述審計(jì)團(tuán)隊(duì)由董事曾永聰所代表的股東拉薩寶捷源投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）推薦，曾先生自稱為避嫌，對(duì)議案二投反對(duì)票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（三）審議通過(guò)《關(guān)于劉林標(biāo)一案后的公司損失補(bǔ)償?shù)淖h案》
1.議案內(nèi)容：
為進(jìn)一步明確責(zé)任，彌補(bǔ)公司損失，促進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展，股東重慶安碧捷高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“安碧捷集團(tuán)”）、重慶漢釜投資咨詢有限公司（以下簡(jiǎn)稱“漢釜投資”）向公司提出，在劉林標(biāo)案執(zhí)行完畢之日起三年內(nèi)，向公司支付其確定的資金損失，其間的資金占用損失由各被保證股東承擔(dān)，資金占用利息按照同期中國(guó)人民銀行活期存款利率計(jì)算，安碧捷集團(tuán)、漢釜投資將其持有的200萬(wàn)股公司股票質(zhì)押給公司，以保證還款。安碧捷集團(tuán)、漢釜投資鑒于蔣進(jìn)萍已根據(jù)其股份份額承擔(dān)了劉林標(biāo)案的回購(gòu)責(zé)任，現(xiàn)在承諾剩余還款責(zé)任僅由安碧捷集團(tuán)、漢釜投資承擔(dān)。
2.議案表決結(jié)果：同意 5票；反對(duì) 1票；棄權(quán) 0票。
反對(duì)/棄權(quán)原因：董事曾永聰對(duì)補(bǔ)償?shù)睦视挟愖h，對(duì)議案三投反對(duì)票。
3.回避表決情況：
關(guān)聯(lián)董事何發(fā)東回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（四）審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi) 2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
1.議案內(nèi)容：
擬于2022年11月29日召開(kāi)公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。
2.議案表決結(jié)果：同意 5票；反對(duì) 1票；棄權(quán) 0票。
反對(duì)/棄權(quán)原因：董事曾永聰由于不同意議案一~三，對(duì)議案四投反對(duì)票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
三、備查文件目錄
（一）經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的《重慶安碧捷科技股份有限公司第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議》。
重慶安碧捷科技股份有限公司
董 事 會(huì)
2022年 11月 14日
關(guān)鍵詞： 股東大會(huì) 以下簡(jiǎn)稱 會(huì)議召開(kāi)
