證券代碼：837592 證券簡稱：華信永道 主辦券商：東北證券
(資料圖)
華信永道（北京）科技股份有限公司
關于申請公開發行股票并在北京證券交易所上市暨停牌進展
公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
華信永道（北京）科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬公開發行股票并在北京證券交易所上市，2022年 6月 29日，公司在東北證券股份有限公司 的輔導下，已通過中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）北京監管局的輔導驗收。
一、公司公開發行股票并在北京證券交易所上市相關情況
（一）申請獲受理
2022年 6月 29日，公司向北京證券交易所（以下簡稱“北交所”）報送了向不特定合格投資者公開發行股票并在北交所上市的申報材料。2022年 6月 30日，公司收到了北交所出具的《受理通知書》（編號：GF2022060089）。
2022年 6月 30日，公司招股說明書等申報文件已在北交所官網披露，披露的具體 網址為 http://www.bse.cn/audit/audit_disclosure.html。
公司股票已于 2022年 6月 30日停牌。
（二）收到審核問詢（及提交回復）
2022年 7月 22日，公司收到了北京證券交易所出具的《關于華信永道（北京）科技股份有限公司公開發行股票并在北交所上市申請文件的審核問詢函》（以下簡稱“《審 核 問 詢 函 》 ” ） ， 具 體 查 閱 地 址 ：
http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-07-22/1658487729_165862.pdf。
2022年 8月 18日，因相關資料尚需進一步論證和完善，為了保證回復質量，切實做好《審核問詢函》回復工作，公司向北京證券交易所提交了審核問詢函延期回復的申請，延期時間不超過 20個工作日。
2022年 9月 16日，公司及各中介機構關于公司公開發行股票并在北交所上市申請 文件的審核問詢函的回復已在北京證券交易所網站披露，具體查閱網址：http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-09-16/1663313768_099588.pdf。
2022年 9月 29日，公司收到了北京證券交易所出具的《關于華信永道（北京）科技股份有限公司公開發行股票并在北交所上市申請文件的第二輪審核問詢函》，具體查閱地址：http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-09-29/1664445489_958195.pdf。
2022年 10月 28日，公司及各中介機構向北交所提交了《關于華信永道（北京）科技股份有限公司公開發行股票并在北交所上市申請文件的第二輪審核問詢函》的回復。 2022 年 10 月 31 日，第二輪回復已被北交所受理，具體查閱地址：http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-10-31/1667201832_727620.pdf。
（三）中止審核
根據《北京證券交易所向不特定合格投資者公開發行股票并上市審核規則（試行）》 第五十條第五款的相關規定，“出現下列情形之一的，發行人、保薦機構和證券服務機構應當及時報告本所，本所中止發行上市審核：（五）發行上市申請文件中記載的財務資料已過有效期，需要補充提交；”，鑒于公司北交所上市申請文件中的財務報告即將到期需要補充審計事項，2022年9月28日公司向北交所提交了《關于因財務報告即將過期中止北交所上市審查的申請》。2022年9月29日北京證券交易所同意中止公開發行并上市審核。待相關工作完成后，公司盡快向北交所申請恢復審核。
（四）恢復審核
根據《北京證券交易所向不特定合格投資者公開發行股票并上市審核規則(試行)》和《北京證券交易所向不特定合格投資者公開發行股票并上市業務辦理指南第1號—— 申報與審核》的相關規定，公司2022年1-6月財務數據經大華會計師事務所（特殊普通合伙）審計并出具《華信永道（北京）科技股份有限公司審計報告》（大華審字[2022]0018025號），公司已向北交所補充提交了更新2022年1-6月財務數據之后的發行上市申請文件，前述中止審核的情形已消除。公司于2022年10月25日向北交所提交了關于恢復北交所上市審核的申請。2022年10月26日，北交所已在業務系統中將公司本次向不特定合格投資者公開發行股票并在北交所上市的審查狀態調整為恢復審核。
（五）審核通過
2022年 11月 16日，公司收到北京證券交易所出具的《北京證券交易所上市委員會 2022年第 65次審議會議結果公告》。
1、審議結果：符合發行條件、上市條件和信息披露要求。具體內容詳見北交所信息披露平臺（http://www.bse.cn/notice/meeting_result.html）披露的《北京證券交易所上市委員會 2022年第 65 次審議會議結果公告》。具體查閱地址：
http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-11-16/1668594971_083629.pdf。
2、審議意見：
（1）請發行人進一步說明合同履約成本中的項目毛利率與綜合毛利率之間存在的差異及其合理性，是否存在成本跨期情形。
（2）請發行人進一步披露非經常損益扣除明細。請申報會計師核查并發表明確意見。
二、風險提示
公司公開發行股票并在北交所上市的申請存在無法通過中國證監會注冊的風險，公司存在因公開發行失敗而無法在北交所上市的風險。
由于向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市的相關事項尚在進行中，公司股票將繼續停牌。
公司將根據相關事項進展情況嚴格按照法律法規的規定和要求,及時履行信息披露義務,敬請廣大投資者關注,并注意投資風險。
三、備查文件目錄
《北京證券交易所上市委員會 2022年第 65次審議會議結果公告》
華信永道（北京）科技股份有限公司
董事會
2022年 11月 16日
