證券代碼：836077 證券簡稱：吉林碳谷 公告編號：2022-097
吉林碳谷碳纖維股份有限公司
(相關資料圖)
2022年第四次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2022年12月6日
2.會議召開地點：吉林碳谷碳纖維股份有限公司會議室
3.會議召開方式：現場投票、網絡投票和其他投票相結合的方式
4.會議召集人：董事會
5.會議主持人：董事長張海鷗
6.召開情況合法、合規、合章程性說明：
本次股東大會召開符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。本次會議的召開不需要相關部門的批準或履行必要的程序。
（二）會議出席情況
出席和授權出席本次股東大會的股東共 6人，持有表決權的股份總數237,076,778股，占公司有表決權股份總數的74.403554%。
其中通過網絡投票參與本次股東大會的股東共3人，持有表決權的股份總數201,205股，占公司有表決權股份總數的0.063146%。
（三）公司董事、監事、高級管理人員出席或列席股東大會情況
1.公司在任董事7人，出席7人；
2.公司在任監事3人，出席3人；
3.公司董事會秘書出席會議； - 二、議案審議情況 向金融機構申請授信額度的議案》
1.議案內容：
根據公司日常運營的實際需要，為進一步拓寬融資渠道，優化融資結構，公司擬增加向金融機構申請綜合授信額度，由不超過200,000萬元（含200,000萬元）調整為不超過300,000萬元（含300,000萬元），同時，公司2023年度預計向金融機構申請總額不超過300,000萬元（含300,000萬元）的綜合授信額度。
公司生產經營情況正常，具有足夠的償債能力，并且公司已經制定了嚴格的審批權限和程序，能夠有效防范風險。
具體內容詳見公司于2022年11月21日在北京證券交易所指定信息披露平臺（http://www.bse.cn/）披露的《關于2022年度增加向金融機構申請授信額度及預計2023年度向金融機構申請授信額度的公告》（公告編號：2022-095）。
2.議案表決結果：
同意股數237,076,573股，占本次股東大會有表決權股份總數的99.999914%；反對股數105股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.000044%；棄權股數100股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.000042%。
3.回避表決情況
本議案不涉及關聯交易事項，無需回避表決。
三、律師見證情況
（一）律師事務所名稱：北京市銘達律師事務所
（二）律師姓名：趙軒、許晴
（三）結論性意見
基于上述事實，本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規和規范性文件及《公司章程》的規定；召集人資格、出席會議人員資格合法有效；本次股東大會的表決程序及表決結果合法、有效。
四、備查文件目錄
《吉林碳谷碳纖維股份有限公司 2022年第四次臨時股東大會決議》 《北京市銘達律師事務所關于吉林碳谷碳纖維股份有限公司 2022年第四次臨時股東大會的法律意見書》
吉林碳谷碳纖維股份有限公司
董事會
2022年12月6日
