證券代碼：002385 證券簡稱：大北農 公告編號：2022-142
北京大北農科技集團股份有限公司
關于召開 2022年第八次臨時股東大會的通知
(資料圖)
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
北京大北農科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第四十七次（臨時）會議于 2022年 12月 7日在公司會議室以通訊方式召開，會議審議通過了《關于提請召開公司 2022年第八次臨時股東大會的議案》，決定于 2022年 12月 23日召開公司 2022年第八次臨時股東大會，現將本次股東大會會議有關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2022年第八次臨時股東大會
2、會議召集人：公司第五屆董事會
3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》等的有關規定。
4、會議時間：
（1）現場會議時間：2022年 12月 23日（星期五）下午 14：30開始。
（2）網絡投票時間：
①通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統進行網絡投票的具體時間為：2022 年 12月 23日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； ②通過互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時間為：2022年 12月 23日上午 09:15至下午 15:00期間的任意時間。
5、會議召開方式：采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
（1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書（見附件）委托他人出席現場會議。
（2）網絡投票：公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統向全體股東提供網絡投票平臺，股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
同一股份只能選擇現場投票、網絡投票的一種表決方式。網絡投票包含證券交易系統和互聯網系統兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。
6、股權登記日：2022年 12月 19日（星期一）
7、出席對象
（1）截至 2022年 12月 19日（星期一）下午 15:00交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次股東會議及參加表決。
（2）不能親自出席股東大會現場會議的股東可授權他人代為出席（授權委托書式樣附后），被授權人可不必為本公司股東；或者在網絡投票時間參加網絡投票。
（3）公司董事、監事及高級管理人員。
（4）公司聘請的見證律師。
8、現場會議地點：公司總部會議室（北京海淀區中關村大街 27號 1901A） 二、會議審議事項
1、提案名稱
| 提案編碼 | 提案名稱 | 備注 |
| 該列打勾的欄目可以投票 | ||
| 100 | 總議案：除累積投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累積投票提案 | ||
| 1.00 | 《關于為參股公司提供擔保暨關聯交易的議案》 | √ |
| 2.00 | 《關于授予公司董事長部分權限的議案》 | √ |
3、議案一為特別決議議案，需出席會議的股東（包括代理人）所持表決權的三分之二以上通過。根據《上市公司股東大會規則》的相關要求，上述議案需對中小投資者即對除上市公司的董事、監事、高級管理人員和單獨或者合計持有上市公司 5%以上股份的股東單獨計票并披露。
4、董事會審議《關于為參股公司提供擔保暨關聯交易的議案》和《關于授予公司董事長部分權限的議案》時與本議案相關聯的董事已回避表決。
三、現場股東大會登記方法
1、登記方式：
（1）法人股東持法定代表人證明書及股票賬戶卡，非法定代表人出席的應持法人授權委托書、股票賬戶卡及代理人身份證；
（2）自然人股東持本人身份證、股票賬戶卡和持股憑證（委托出席者須加持授權委托書及本人身份證）；
（3）異地股東可用信函或電子郵件方式登記（信函或電子郵件以 2022年12月 21日下午 17：00時前到達本公司為有效登記）。
2、登記時間：2022年 12月 21日（星期三）
上午：9：00—11：30
下午：14：00—17：30
3、登記地點：公司總部董事會辦公室（北京海淀區中關村大街 27號 1901A）。
4、 注意事項：出席現場會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件到場。
5、會議聯系方式
（1）會議聯系人：尹偉
（2）聯系電話：15652078320 E-mail：cwbgs@dbn.com.cn
6、會議費用：現場出席會議的股東或股東代表交通及食宿自理，會期半天。
7、網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。
四、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件 1。
五、備查文件
公司第五屆董事會第四十七次（臨時）會議決議；
特此通知。
北京大北農科技集團股份有限公司董事會
2022年 12月 7日
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼為“362385”，投票簡稱為“北農投票”。
2、填報表決意見或選舉票數：對于非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權。
3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。
4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決， 再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2022年12月23日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2022年12月23日上午9：15，結束時間為2022年12月23日下午15：00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：
授 權 委 托 書
茲授權 先生/女士，代表本人（單位）出席北京大北農科技集附件2：
授 權 委 托 書
茲授權 先生/女士，代表本人（單位）出席北京大北農科技集
| 提案編碼 | 提案名稱 | 備注 | 同意 | 反對 | 棄權 |
| 該列打勾的欄目可以投票 | |||||
| 100 | 總議案：除累積投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累積投票提案 | |||||
| 1.00 | 《關于為參股公司提供擔保暨關聯交易的議案》 | √ | |||
| 2.00 | 《關于授予公司董事長部分權限的議案》 | √ |
委托人簽名： 委托人身份證號碼：
委托人股權賬戶： 委托人持股數量：
受托人簽名： 受托人身份證號碼：
委托日期： 年 月 日
回 執
截止 年 月 日，我單位（個人）持有北京大北農科技集團股份有限公司股票 股，擬參加公司2022年第八次臨時股東大會。
股東賬戶： 股東姓名（蓋章）：
出席人姓名：
日期： 年 月 日
