股票代碼：000700 股票簡稱：模塑科技 公告編號：2022-084 債券代碼：127004 債券簡稱：模塑轉債
江南模塑科技股份有限公司
(資料圖片僅供參考)
關于模塑轉債預計觸發向下修正轉股價格條款的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。特別提示：
1、債券代碼：127004
2、債券簡稱：模塑轉債
3、轉股價格：7.24元/股
4、轉股起止時間：2017年12月08日至2023年06月01日
2、本次觸發轉股價格修正條件的期間從2022年11月30日起算，自2022年11月30日至2022年12月13日，公司股票已有10個交易日的收盤價低于“模塑轉債”當期轉股價格7.24元/股的85%（即6.15元/股），預計后續可能觸發轉股價格向下修正條款。敬請廣大投資者注意投資風險。
一、可轉債發行上市基本情況
（一）基本情況
經中國證券監督管理委員會“證監許可【2017】338號”文核準，公司于2017年6月2日公開發行了813.66萬張可轉換公司債券，每張面值100元，發行總額81,366.00萬元。
經深交所“深證上【2017】403號”文同意，公司81,366.00萬元可轉換公司債券將于2017年6月26日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“模塑轉債”，債券代碼“127004”。
（二）轉股價格調整情況
1、根據《江南模塑科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》的約定，“模塑轉債”初始轉股價格為8.00元/股。
2、2018年1月，因公司實施發行股份購買資產事項，模塑轉債的轉股價格由8.00元/股調整為7.84元/股，調整后的轉股價格自2018年1月23日起生效，詳見公司于2018年1月22日披露于《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網上的《模塑科技關于調整模塑轉債轉股價格的公告》【公告編號：2018-010】。
3、2018年6月，因公司實施2017年度利潤分配，模塑轉債的轉股價格由7.84元/股調整為7.72元/股，調整后的轉股價格自2018年6月25日起生效，詳見公司于2018年6月16日披露于《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網上的《模塑科技關于調整模塑轉債轉股價格的公告》【公告編號：2018-062】。
4、2019年7月，因公司實施2018年度利潤分配，模塑轉債的轉股價格由7.72元/股調整為7.59元/股，調整后的轉股價格自2019年7月25日起生效，詳見公司于2019年7月18日披露于《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網上的《模塑科技關于調整模塑轉債轉股價格的公告》【公告編號：2019-039】。
5、2020年8月，因公司實施2019年度利潤分配，模塑轉債的轉股價格由7.59元/股調整為7.46元/股，調整后的轉股價格自2020年8月21日起生效，詳見公司于2020年8月14日披露于《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網上的《模塑科技關于調整模塑轉債轉股價格的公告》【公告編號：2020-053】。
6、2021年7月，因公司實施2020年度利潤分配，模塑轉債的轉股價格由7.46元/股調整為7.24元/股，調整后的轉股價格自2021年7月15日起生效，詳見公司于2021年7月8日披露于《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網上的《模塑科技關于調整模塑轉債轉股價格的公告》【公告編號：2021-045】。
截止目前，“模塑轉債”轉股價格為7.24元/股。
二、可轉債轉股價格向下修正條款
（1）修正權限與修正幅度
在本可轉債存續期間，當公司股票在任意三十個連續交易日中至少十五個交易日的收盤價格低于當期轉股價格85%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會表決，該方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行表決時，持有公司本次發行可轉債的股東應當回避；修正后的轉股價格應不低于該次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一交易日的公司股票交易均價，同時，修正后的轉股價格不得低于最近一期經審計的每股凈資產值和股票面值。
若在前述二十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，調整后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價格計算。
（2）修正程序
公司向下修正轉股價格時，公司須在中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上刊登股東大會決議公告，公告修正幅度、股權登記日及暫停轉股期間。從股權登記日后的第一個交易日（即轉股價格修正日），開始恢復轉股申請并執行修正后的轉股價格。
若轉股價格修正日為轉股申請日或之后，轉換股份登記日之前，該類轉股申請應按修正后的轉股價格執行。
三、關于預計觸發轉股價格向下修正條件的具體說明
自2022年11月30日至2022年12月13日，公司股票已有10個交易日的收盤價低于“模塑轉債”當期轉股價格7.24元/股的85%（即6.15元/股），預計后續可能觸發轉股價格向下修正條款，根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第15號——可轉換公司債券》及《募集說明書》等相關規定，若觸發轉股價格修正條件，公司擬于觸發轉股價格修正條件當日召開董事會審議決定是否修正轉股價格，并在次一交易日開市前披露修正或者不修正可轉債轉股價格的提示性公告，同時按照《募集說明書》的約定及時履行后續審議程序和信息披露義務；若公司未在觸發轉股價格修正條件當日召開董事會履行審議程序及信息披露義務的，視為本次不修正轉股價格。敬請廣大投資者注意投資風險。
四、其他事項
投資者對上述內容如有疑問，請撥打公司董事會秘書辦公室投資者熱線電話0510-86242802進行咨詢。
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司董事會
2022年 12月 14日
