證券代碼：002526 證券簡(jiǎn)稱：山東礦機(jī) 公告編號(hào)：2022-045
山東礦機(jī)集團(tuán)股份有限公司
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第五屆監(jiān)事會(huì) 2022年第五次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
1、山東礦機(jī)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)2022年第五次臨時(shí)會(huì)議通知于2022年12月14日以電子郵件形式送達(dá)公司全體監(jiān)事，于2022年12月19日上午在公司會(huì)議室召開。
2、本次會(huì)議應(yīng)出席的監(jiān)事3人，實(shí)際出席的監(jiān)事3人，本次會(huì)議的召開合法有效。會(huì)議由郭龍先生主持，公司董事會(huì)秘書列席了會(huì)議。
3、本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
1、會(huì)議以3票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于對(duì)外提供委托貸款的議案》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：在保證流動(dòng)性和資金安全的前提下，本次使用自有資金對(duì)外委托貸款，有利于提高公司自有資金的使用效率，增加公司效益。公司此次對(duì)外委托貸款不會(huì)損害公司和全體股東的利益，不會(huì)影響公司持續(xù)經(jīng)營能力，決策程序符合現(xiàn)行法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，同意公司決定利用閑置的自有資金，通過委托中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司昌樂縣支行向?yàn)H坊樂夷山生態(tài)環(huán)境工程有限公司提供不超過1億元人民幣的委托貸款，貸款期限不超過1年，貸款年利率為8.30%，利息按月結(jié)算。
本次使用自有資金進(jìn)行委托貸款，有利于提高公司自有資金的使用效率，進(jìn)一步提高公司整體收益。本次委托貸款不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本議案無需提交股東大會(huì)審議。
獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，《關(guān)于對(duì)外提供委托貸款的公告》（公告編號(hào)：2022-046）詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
公司第五屆監(jiān)事會(huì)2022年第五次臨時(shí)會(huì)議決議。
特此公告。
山東礦機(jī)集團(tuán)股份有限公司
監(jiān) 事 會(huì)
2022年12月19日
