東方通信股份有限公司
2022年第四次臨時股東大會會議資料
(資料圖)
■時間：2022年12月30日下午14:30
■地點：浙江省杭州市濱江區東方通信科技園A樓210會議室
東方通信股份有限公司
2022年第四次臨時股東大會議程
一． 主持并宣布會議開始
二． 聽取大會報告或議案
（一）關于續聘會計師事務所的議案
三． 股東代表發言或提問、公司董事會及經營層回答問題
四． 審議上述議案并進行投票表決
五． 宣讀表決結果
六． 見證律師宣讀法律意見書
七． 宣讀本次股東大會決議
關于續聘會計師事務所的議案
各位股東及與會代表：
東方通信股份有限公司（以下簡稱“公司”）2021年度聘請
中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）為公司外部審計機構。
根據業務需要，公司擬繼續聘請中審眾環會計師事務所（特殊普
通合伙）為公司2022年度的財務審計機構及內部控制審計機構。
財務審計費用擬定為79.03萬元人民幣，內部控制審計費用擬定
為20萬元人民幣，共計報酬99.03萬元人民幣。
請各位股東予以審議！
東方通信股份有限公司
2022年第四次臨時股東大會（現場）投票表決辦法
一、各項議案的通過，由股東以記名方式分別表決。
二、股東在投票時請在表決表上注明該票所代表的股份數并
簽名。
三、每股為一票表決權，投票結果按股份數判定票數。表決
時，股東應在“同意”（或“反對”，或“棄權”）相應空格內打
“√”或“○”號。
四、會議設監票人三名，其中兩名為股東代表，一名為監事
代表；會議由計票人計票，由監票人監票并當場宣布表決結果。
五、不使用本次會議統一發放的表決票，或夾寫規定外文字
或填寫模糊無法辨認者，視為無效票，作棄權處理。
六、在會議期間離場或不參與投票者，作棄權處理。
東方通信股份有限公司
二○二二年十二月二十四日
關鍵詞： 東方通信股份有限公司 臨時股東大會 會計師事務所
