證券代碼：300967 證券簡稱：曉鳴股份 公告編號：2022-182

寧夏曉鳴農牧股份有限公司

關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

【資料圖】

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記 載、誤導性陳述或重大遺漏。

寧夏曉鳴農牧股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十四次會議審議通過了《關于提議召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》，決定于2023年1月12日（星期四）召開公司2023年第一次臨時股東大會，審議公司第四屆董事會第二十四次會議、第四屆監事會第十七次會議提交的相關議案，現將本次會議的有關事項通知如下：

一、 召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：2023年第一次臨時股東大會

2、股東大會的召集人：公司董事會

3、會議召開的合法、合規性：需經公司第四屆董事會第二十四次會議審議通過，決定召開本次股東大會，召集程序符合有關法律、法規、規范性文件和《公司章程》等的規定。

4、會議召開的日期、時間：

（1）現場會議召開時間：2023年1月12日（星期四）下午14：30。

（2）網絡投票時間：2023年1月12日（星期四）

其中：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2023年 1月12日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2023年1月12日（星期四）9:15-15:00。

5、會議召開方式：本次股東大會采取現場表決與網絡投票相結合的方式。

（1）現場表決：股東本人出席現場會議或者通過授權委托他人出席現場會議；

（2）網絡投票：本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。網絡投票包含證券交易系統和互聯網系統兩種投票方式，同一股東只能選擇其中一種方式。

公司股東只能選擇現場表決或網絡投票中的一種表決方式。如同一股東賬戶通過以上兩種方式重復表決的，表決結果以第一次有效投票結果為準。

6、會議的股權登記日：2023年1月5日（星期四）

7、出席對象：

（1）截至股權登記日2023年1月5日（星期四）下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人可以不必是本公司股東；

（2）公司董事、監事和高級管理人員；

（3）公司聘請的見證律師；

（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

8、現場會議地點：寧夏曉鳴農牧股份有限公司辦公樓一樓會議室。

二、會議審議事項

1、本次股東大會的提案編碼示例表，如下：

以上議案已經公司第四屆董事會第二十四次會議、第四屆監事會第十七次會議審議通過。具體內容詳見公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上發布的相關公告。

上述議案將對中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東及其一致行動人以外的其他股東）進行單獨計票并將結果予以披露。

三、 會議登記方法

1、登記方式：

（1）法人股東登記。法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證原件、加蓋公章的營業執照復印件及、法人股東有效持股憑證原件；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應出示代理人本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書原件（附件2）、加蓋公章的法人營業執照復印件、法人股東有效持股憑證原件。

（2）自然人股東登記。自然人股東應出示本人身份證原件和有效持股憑證原件；自然人股東委托代理人的，應出示代理人身份證原件、委托人身份證復印件，股東授權委托書原件（附件2）和有效持股憑證原件；

（3）異地股東可以采用郵件或信函方式辦理登記（需在2023年1月10日（星期二）17:00 前發送或送達至公司），股東須仔細填寫《股東參會登記表》（附件3），并附身份證、單位證照及有效持股憑證復印件，以便登記確認，不接受電話登記。

2、登記時間：2023年1月10日上午9:00-11:00、下午14:00-17:00。

3、登記地點：寧夏回族自治區銀川市金鳳區創業街36號寧夏曉鳴農牧股份有限公司董事會辦公室

4、注意事項：出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到會場辦理登記手續。本次股東大會與會股東或代理人食宿、交通費及其他有關費用自理；網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次會議的進程另行通知。

5、聯系方式：

（1）聯系地址：寧夏回族自治區銀川市金鳳區創業街36號寧夏曉鳴農牧股份有限公司董事會辦公室

（2）聯系人：杜建峰 蔣鵬

（3）聯系電話：0951-3066628

（4）郵 箱：xmnm@nxxmqy.com

（5）郵 編：750011

四、參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件1。

五、備查文件

1、第四屆董事會第二十四次會議決議；

2、第四屆監事會第十七次會議決議；

3、深圳交易所要求相關文件。

六、附件

1、《參加網路投票的具體操作流程》；

2、《授權委托書》；

3、《2023年第一次臨時股東大會參會股東登記表》

特此公告。

寧夏曉鳴農牧股份有限公司董事會

2022年12月28日

附件1：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、投票代碼：350967

2、投票簡稱：曉鳴投票

3、填報表決意見填報表決意見：同意、反對、棄權。

4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2023年1月12日的交易時間，即上午9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、 互聯網投票系統開始投票的時間為2023年1月12日上午9:15-下午15:00期間的任意時間。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件 2：

授權委托書

寧夏曉鳴農牧股份有限公司：

茲委托 先生/女士代表本人/本單位出席寧夏曉鳴農牧股份有限公附件 2：

授權委托書

寧夏曉鳴農牧股份有限公司：

茲委托 先生/女士代表本人/本單位出席寧夏曉鳴農牧股份有限公

委托人（簽字蓋章）：

身份證或營業執照號碼：

委托人股東賬號：

委托人持有股數： 股

受托人（簽字）：

受托人身份證號碼：

委托日期： 年 月 日

附件 3：

2023年第一次臨時股東大會參會股東登記表

1、本人/本單位承諾所填上述內容真實、準確，如因所填內容與中國證券登記結算有限責任公司股權登記日所記載股東信息不一致而造成本人/本單位不能參加本次股東大會，所造成的后果由本人/本單位承擔全部責任。特此承諾。

2、已填妥及簽署的參會股東登記表，請于登記截止時間之前以信函或電子郵件方式送達公司，不接收電話登記。

3、請用正楷字完整填寫本登記表，上述參會股東登記表的復印件或按以上格式自制均有效。

關鍵詞： 股東大會 臨時股東大會 法人股東