證券代碼：300201 證券簡稱：*ST海倫 公告編號：2022-090
(資料圖)
徐州海倫哲專用車輛股份有限公司
2022年第二次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo) 性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會無否決議案的情形。
2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。
3、本次會議采取現(xiàn)場會議投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
4、本次股東大會審議各項議案時對中小投資者的表決單獨計票。中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
一、會議召開和出席情況
1、會議召開時間：
現(xiàn)場會議時間：2022年12月28（星期三）下午3:00；
網(wǎng)絡(luò)投票日期和時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2022年 12 月 28日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2022 年 12月 28日 9:15 -15:00期間的任何時間。
2、現(xiàn)場會議召開地點：江蘇省徐州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)寶蓮寺路 19 號徐州海倫哲專用車輛股份有限公司四樓會議室。
3、股權(quán)登記日：2022年12月21日（星期三）
4、召開方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
5、會議召集人：徐州海倫哲專用車輛股份有限公司董事會
6、會議主持人：高鵬
7、會議出席情況：
（1）出席會議的總體情況
出席本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共【122】名，所持有表決權(quán)股份數(shù)共計【244,317,580】股，占公司股本總額的【23.4713】%。其中通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)參加本次會議的中小投資者共計【114】名，代表股份【31,146,822】股，占上市公司總股份的【2.9922】%。
（2）現(xiàn)場會議出席情況
出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東代理人共【8】名，代表有表決權(quán)股份總數(shù)【213,170,758】股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的【20.4790】%。
（3）網(wǎng)絡(luò)投票情況
根據(jù)深圳證券信息有限公司提供的數(shù)據(jù)，參加本次網(wǎng)絡(luò)投票的股東【114】名，代表股份【31,146,822】股，占上市公司總股份的【2.9922】%。
（4）列席情況
公司的部分董事、監(jiān)事出席了本次會議，公司的高級管理人員列席了本次會議，本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。律師列席本次股東大會進(jìn)行見證，并出具了法律意見書。
二、議案審議和表決情況
與會股東（或股東代表）認(rèn)真審議，以現(xiàn)場記名投票結(jié)合網(wǎng)上投票的表決方式對如下議案進(jìn)行表決：
（一）審議通過《關(guān)于更換會計師事務(wù)所的議案》
總表決結(jié)果：同意【244,280,080】股，占出席會議所有股東所持股份的【99.9847】%；反對【0】股，占出席會議所有股東所持股份的【0】%；棄權(quán)【37,500】中小股東表決情況：同意【31,109,322】股，占出席會議的中小股東所持股份的【99.8796】%；反對【0】股，占出席會議的中小股東所持股份的【0】%；棄權(quán)【37,500】股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的【0.1204】%。
本議案獲得通過。
三、律師發(fā)表見證意見
北京市立方律師事務(wù)所律師出席了本次股東大會，進(jìn)行現(xiàn)場見證并出具了法律意見書。見證律師認(rèn)為：徐州海倫哲專用車輛股份有限公司本次股東大會的召集、召開程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，出席本次股東大會的人員資格合法有效，本次股東大會的表決程序及表決結(jié)果均合法有效。
四、備查文件
1、徐州海倫哲專用車輛股份有限公司2022年第二次臨時股東大會決議； 2、北京市立方律師事務(wù)所出具的《關(guān)于徐州海倫哲專用車輛股份有限公司2022年第二次臨時股東大會的法律意見書》
特此公告
徐州海倫哲專用車輛股份有限公司
董事會
二〇二二年十二月二十九日
