證券代碼：300890 證券簡稱：翔豐華 公告編號：2023-04 深圳市翔豐華科技股份有限公司
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第三屆董事會第十一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、會議召開情況
深圳市翔豐華科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“翔豐華”）第三屆董事會第十一次會議于2023年1月10日上午10:00以現場結合通訊表決方式在深圳市翔豐華科技股份有限公司會議室召開。鑒于本次審議事項較為緊急，經全體董事確認，一致同意豁免召開本次董事會提前通知時限要求。本次會議由周鵬偉先生主持，會議應出席董事9人，實際出席董事9人。公司監事、高級管理人員列席了本次會議。會議的召集和召開符合《公司法》等法律法規以及《公司章程》等有關規定，會議合法、有效。
二、董事會會議審議情況
全體董事經審議通過了以下議案：
1、審議并通過《關于公司擬收購控股子公司少數股權的議案》
深圳市翔豐華科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬以自有資金出資人民幣4,200萬元收購福建圣青新材料科技有限公司持有的四川翔豐華新能源材料有限公司（以下簡稱“四川翔豐華”）30%股權。本次收購完成后，公司持有的四川翔豐華的股權由70%增至100%，四川翔豐華將成為公司的全資子公司。
具體內容詳見公司同日披露于創業板信息披露指定網站的《關于公司擬收購控股子公司少數股權的公告》（公告編號：2023-06）。
表決結果：贊成票數9票；反對票數0票；棄權票數0票。
2、審議并通過《關于公司及全資子公司擬變更法定代表人的議案》 具體內容詳見公司同日披露于創業板信息披露指定網站的《關于公司及全資子公司擬變更法定代表人的公告》（公告編號：2023-07）。
表決結果：贊成票數9票；反對票數0票；棄權票數0票。
3、審議并通過《關于公司 2023年度申請融資授信額度暨對子公司提供擔保的議案》
為滿足深圳市翔豐華科技股份有限公司及其全資子公司福建翔豐華新能源材料有限公司、控股子公司四川翔豐華新能源材料有限公司的生產經營和發展需要，公司制定了2023年度融資及擔保計劃。
具體內容詳見公司同日披露于創業板信息披露指定網站的《關于公司 2023年度申請融資授信額度暨對子公司提供擔保的公告》（公告編號：2023-08）。
獨立董事對本議案發表了明確同意的獨立意見。本議案尚需提交公司 2023年第一次臨時股東大會審議。
表決結果：贊成票數9票；反對票數0票；棄權票數0票。
4、審議并通過《關于提請召開2023年第一次臨時股東大會的議案》 公司定于2023年1月30日召開2023年第一次臨時股東大會，具體內容詳見公司同日披露于創業板信息披露指定網站的《關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-09）。
表決結果：贊成票數9票；反對票數0票；棄權票數0票。
三、備查文件
1、深圳市翔豐華科技股份有限公司第三屆董事會第十一次會議決議。
2、深圳市翔豐華科技股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第十一次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
深圳市翔豐華科技股份有限公司董事會
2023年1月12日
