證券代碼：603045 證券簡稱：福達合金 公告編號：2023-033 福達合金材料股份有限公司
第七屆董事會第三次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。一、董事會會議召開情況
(資料圖片)
福達合金材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023年 5月 9日以現場結合通訊的方式在公司會議室召開第七屆董事會第三次會議。因屬于臨時情況，已獲得全體董事豁免，本次會議通知及會議材料于 2023年 5月 8日以專人送達等方式發出。本次會議應出席董事 7人，實際出席董事 7人（其中：以通訊表決方式出席 3人）。本次會議由董事長王達武先生主持。公司監事、高級管理人員列席本次會議。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》等相關規定，合法有效。
二、董事會會議審議情況
1.審議通過《關于延長公司重大資產重組股東大會決議有效期及相關授權期限的議案》
具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《關于延長公司重大資產重組股東大會決議有效期及相關授權期限的公告》。
獨立董事就本事項發表了事前認可意見、獨立意見，具體詳見公司同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《獨立董事關于公司第七屆董事會第三次會議相關事項的事前認可意見》《獨立董事關于公司第七屆董事會第三次會議相關事項的獨立意見》。
本議案尚需提交公司 2022年年度股東大會審議。
表決情況：同意 5票；反對 0票；棄權 0票。關聯董事王達武、陳松揚回避表決。
表決結果：通過
三、備查文件
1.公司第七屆董事會第三次會議決議；
2.獨立董事關于公司第七屆董事會第三次會議相關事項的事前認可意見； 3.獨立董事關于公司第七屆董事會第三次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
福達合金材料股份有限公司董事會
2023年 5月 10日
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