證券代碼：300626 證券簡稱：華瑞股份 公告編號：2023-040

華瑞電器股份有限公司

關(guān)于選舉公司董事長暨變更法定代表人、選舉副董事長

(資料圖片僅供參考)

的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

華瑞電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年8月29日召開第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)董事長暨變更法定代表人的議案》、《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)副董事長的議案》，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

公司董事會(huì)同意選舉公司董事張波先生為公司第四屆董事會(huì)董事長，同時(shí)擔(dān)任公司法定代表人；同意選舉公司董事鄧樂堅(jiān)先生為公司第四屆董事會(huì)副董事長；任期均自本次董事會(huì)會(huì)議通過之日起至第四屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止。

公司就法定代表人變更事項(xiàng)將會(huì)盡快辦理相應(yīng)工商登記變更手續(xù)。

公司董事會(huì)聲明：董事會(huì)中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計(jì)不超過公司董事總數(shù)的二分之一。

張波先生、鄧樂堅(jiān)先生簡歷詳見附件。

特此公告。

華瑞電器股份有限公司

董事會(huì)

2023年8月30日

附件：

1、張波先生，1973年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，研究生學(xué)歷。

歷任廣西藤縣藤城鎮(zhèn)財(cái)政所工作人員、科員；廣西藤縣財(cái)政局副局長、黨組成員、局長、黨組副書記、黨組書記；藤縣龍?jiān)磭匈Y產(chǎn)營運(yùn)有限公司董事長；廣西岑溪市市委常委、副市長。現(xiàn)任梧州市城建投資發(fā)展集團(tuán)有限公司黨委書記、董事長、法定代表人。

截至目前，張波先生未持有公司股份，其在公司實(shí)際控制人控制的其他企業(yè)擔(dān)任黨委書記、董事長、法定代表人。除此之外，張波先生與持有公司 5%以上有表決權(quán)股份的股東、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人，也不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》中規(guī)定的不得擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的情形，符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定的任職條件。

2、鄧樂堅(jiān)先生，1976年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。

歷任梧州市蝶山區(qū)司法局辦事員；梧州市法制辦公室行政復(fù)議科副科長，政府法制監(jiān)督科副科長、科長，法律事務(wù)綜合科科長，行政執(zhí)法監(jiān)督科科長；梧州市司法局行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督科科長；梧州市城建投資發(fā)展集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理。現(xiàn)任梧州市城建投資發(fā)展集團(tuán)有限公司黨委副書記、總經(jīng)理；本公司董事。

截至目前，鄧樂堅(jiān)先生未持有公司股份，其在公司實(shí)際控制人控制的其他企業(yè)擔(dān)任黨委副書記、總經(jīng)理。除此之外，張波先生與持有公司 5%以上有表決權(quán)股份的股東、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人，也不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》中規(guī)定的不得擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的情形，符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定的任職條件。

關(guān)鍵詞：