國電電力發展股份有限公司

(相關資料圖)

八屆二十二次董事會有關議案

獨立董事意見

根據《上市公司治理準則》《上市公司獨立董事管理辦

法》和《公司章程》有關規定，2023年8月29日，公司召

開獨立董事專門會議，會議由獨立董事吳革（會計專業人士）

主持，獨立董事呂躍剛、劉朝安參加。各位獨立董事就公司

八屆二十二次董事會審議的有關議案發表如下獨立意見：

一、關于修訂《金融服務協議》部分條款并提高 2023

年度相關金融業務日常關聯交易預計的議案

1.本次修訂《金融服務協議》部分條款并相應提高金融

業務日常關聯交易預計，是公司正常生產經營所需，符合公

司實際情況，不會對公司的正常經營、財務狀況及經營成果

產生不利影響，不影響公司獨立性。

2.《金融服務協議》遵循平等自愿的原則，定價公允，

不存在損害公司和全體股東利益，特別是非關聯股東和中小

股東利益情形。

3.國家能源集團財務有限公司（以下簡稱“財務公司”）

作為國家能源投資集團有限責任公司（以下簡稱“國家能源

集團”）資金結算、歸集、監控、服務平臺，公司與其合作

有利于充分發揮國家能源集團平臺優勢，進一步提高公司資

金的管理水平，提高資金使用效益。公司編制《關于國家能

源集團財務有限公司風險持續評估報告》充分反映財務公司

的經營資質、業務和風險狀況；公司制定《國電電力發展股

份有限公司與國家能源集團財務有限公司開展關聯存貸款

等金融業務的風險處置預案》能夠有效防范、降低風險，維

護資金安全。

二、關于國家能源集團財務公司風險持續評估報告的議案

財務公司具有合法有效的《營業執照》《金融許可證》，

能夠嚴格按照監管規定經營，業務范圍、業務內容和流程、

內部風險控制制度和管控流程等均有效執行。公司與財務公

司之間的關聯存貸款等交易是基于公司正常經營活動和發

展需要，遵循公平、自愿、誠信的原則開展，不存在影響公

司資金獨立性、安全性的情形，不存在被關聯方占用的情形，

不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形。

三、關于公司2023年半年度利潤分配預案的議案

公司 2023年半年度利潤分配方案符合有關法律法規和

《公司章程》的規定，可以在保證公司正常生產經營和長遠

發展的前提下，充分與廣大投資者分享公司經營成果，有利

于公司持續、穩定、健康發展。本次利潤分配方案符合公司

及全體股東利益，不存在損害中小股東利益情形。

我們對上述議案表示同意。

獨立董事：吳革 呂躍剛 劉朝安

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