·證券代碼：600380 證券簡稱： 健康元 公告編號：臨 2023-103

健康元藥業集團股份有限公司

八屆監事會二十六次會議決議公告

(資料圖片僅供參考)

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

●本次監事會因監事余孝云、幸志偉回避表決，未形成有效決議，《關于公司〈中長期事業合伙人持股計劃之第三期持股計劃（草案）〉及其摘要的議案》需提交公司股東大會審議。

健康元藥業集團股份有限公司八屆監事會二十六次會議于 2023年 9月 15日（星期五）以電子郵件并電話確認的方式發出會議通知，并于 2023年 9月 21日（星期四）以通訊表決形式召開。會議應參加監事三人，實際參加監事三人，會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規定。本次會議審議了以下議案：

審議《關于公司〈中長期事業合伙人持股計劃之第三期持股計劃（草案）〉及其摘要的議案》

經審核，公司監事會認為：

1、公司《中長期事業合伙人持股計劃之第三期持股計劃（草案）》（以下簡稱：本計劃）及摘要符合《公司法》、《證券法》、《關于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》（以下簡稱：《指導意見》）及《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1號——規范運作》等相關法律、行政法規、規章、規范性文件以及《公司章程》的有關規定，不存在《指導意見》等有關法律、行政法規、規章、規范性文件規定的禁止實施員工持股計劃的情形。

2、本計劃不存在攤派、強行分配等方式強制員工參與本計劃的情形，亦不存在公司向本計劃持有人提供貸款、貸款擔保或任何其他財務資助的計劃或安排的情形。

3、本計劃的實施不會損害公司及全體股東的利益，符合公司長遠發展的需要。

員的創業拼搏精神，通過賦予持有人權利義務，建立事業合伙人“利益共享、風險共擔”的合伙機制，將有效推動與促進公司“經理人”向“合伙人”身份的轉變，凝聚一批具備共同價值觀的時代奮斗者和事業帶頭人，弘揚企業家精神，實現公司的可持續發展，確保公司發展目標的達成。

5、在本計劃實施前，公司已通過職工代表大會充分征求了員工意見，相關審議程序和決策合法、有效。

監事余孝云、幸志偉擬參與本次持股計劃，對本議案回避表決。

表決結果：同意 1票；反對 0票；棄權 0票。

本議案未形成有效決議，需提交公司股東大會審議。

特此公告。

健康元藥業集團股份有限公司

二〇二三年九月二十二日

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