證券代碼：600719 證券簡稱：大連熱電 公告編號：臨2023-075

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大連熱電股份有限公司

關于2023年第四次臨時股東大會的延期公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

? 會議延期后的召開時間：2023年10月12日

一、 原股東大會有關情況

1. 原股東大會的類型和屆次

2023年第四次臨時股東大會

2. 原股東大會召開日期：2023年9月27日

3. 原股東大會股權登記日

二、 股東大會延期原因

公司于2023年9月22日收到上海證券交易所上市公司管理二部下發(fā)的《關于對大連熱電股份有限公司重大資產(chǎn)出售及發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易報告書信息披露的問詢函》（上證公函【2023】3291號，以下簡稱“《問詢函》”），要求公司對相關問詢事項進行回復。公司收到《問詢函》后高度重視，立即組織相關部門及人員積極準備《問詢函》的回復工作。鑒于《問詢函》涉及的內(nèi)容需要進一步補充和完善，為保證問詢函回復的真實、準確、完整性，同時保證本次股東大會順利召開，經(jīng)公司審慎研究，原定于2023年9月27日召開的 2023年第四次臨時股東大會延期至2023年10月12日召開，股權登記日、會議地點、召開方式、審議事項及登記辦法等其他事項均保持不變。此次延期召開股東大會符合《公司法》等有關法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

三、 延期后股東大會的有關情況

1. 延期后的現(xiàn)場會議的日期、時間

召開的日期時間：2023年10月12日14點00分

2. 延期后的網(wǎng)絡投票起止日期和投票時間

網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：中國證券登記結算有限責任公司股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng) 網(wǎng)絡投票的起止時間：自2023年10月11日

至2023年10月12日

投票時間為：2023年10月11日15:00至2023年10月12日15:00

3. 延期召開的股東大會股權登記日不變，其他相關事項參照公司 2023年 9月12日刊登的公告（公告編號:2023-072）。

四、 其他事項

1、本公司聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：大連市沙河口區(qū)香周路210號406室財務證券部

郵政編碼：116001

聯(lián) 系 人：郭晶、秦佳佳

聯(lián)系電話：0411－86651077/84498126

聯(lián)系傳真：0411－86664833

2、本次會議預期需時半日。參加本次會議的股東及股東代理人往返交通、食宿及其它有關費用自理。

大連熱電股份有限公司董事會

2023年 9月 23日

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