郴州市金貴銀業股份有限公司獨立董事
關于第五屆董事會第十九次會議相關事項的
【資料圖】
事前認可及獨立意見
根據《公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意
見》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》及《郴州市金貴銀業股份有限公司章程》等有關規定，作為郴州市金貴銀業股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，本著認真負責的態度，基于獨立判斷立場，對公司第五屆董事會第十九次會議發表如下意見：
一、《關于補充預計2023年度日常關聯交易的議案》的事前認
可意見。
我們認真的審查了公司提交的《關于補充預計2023年度日常關聯
交易的議案》及其相關材料，經過對公司提交的相關資料、實施、決策程序及以前年度實際交易等情況的核查，公司與關聯方發生的關聯交易是必要的，交易定價政策和定價依據均為參照市場價格或協商方式確定，沒有違反公開、公平、公正的原則，不存在損害公司和中小股東的利益的行為。所以我們同意公司將此關聯交易補充預計情況提交公司第五屆董事會第十九次會議審議。
二、《關于補充預計2023年度日常關聯交易的議案》的獨立意
見。
日常關聯交易的議案》我們對上述議案事前和現場均予以認真審核和確認。基于我們的獨立判斷，發表獨立意見如下：我們同意公司與寶山礦業及中南冶煉在平等、自愿的基礎上開展相關業務。
（以下無正文，系《郴州市金貴銀業股份有限公司第五屆董事會
第十九次會議相關事項的事前認可及獨立意見》簽署頁）
（本頁無正文，系《郴州市金貴銀業股份有限公司第五屆董事會第十九次會議相關事項的事前認可及獨立意見》簽署頁）
獨立董事簽名：
黃建柏：__________________
衛建國：__________________
劉興樹: __________________
2023年9月22日
關鍵詞：
