證券代碼：600213 證券簡稱：亞星客車 公告編號：2023-078 揚州亞星客車股份有限公司
【資料圖】
2023年第三次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。重要內容提示：
? 本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2023年 9月 27日
(二) 股東大會召開的地點：揚州市邗江汽車產業園濰柴大道 2號公司 316會議室 (三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
| 1、出席會議的股東和代理人人數 | 3 |
| 2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股） | 178,235,869 |
| 3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例（%） | 62.3202 |
本次股東大會由公司董事會召集，采取現場投票和網絡投票相結合的方式召開，公司董事（代行董事長職責）田亮先生主持本次會議。本次會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事 8人，出席 8人；
2、 公司在任監事 3人，出席 3人；
3、 董事會秘書出席會議；其他高管列席會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：關于補選公司董事的議案
審議結果：通過
表決情況：
| 股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
| 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | |
| A股 | 178,234,069 | 99.9989 | 1,800 | 0.0011 | 0 | 0.0000 |
(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
| 議案 序號 | 議案名稱 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
| 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | ||
| 1 | 關于補選公司董事的議案 | 34,069 | 94.9817 | 1,800 | 5.0183 | 0 | 0.0000 |
(三) 關于議案表決的有關情況說明
不適用
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會見證的律師事務所：北京市通商律師事務所
律師：潘興高、劉昱彤
2、 律師見證結論意見：
本次股東大會的召集、召開及表決程序符合《公司法》《股東大會規則》《規范運作指引》等法律、法規以及《公司章程》的有關規定，出席及列席會議人員和會議召集人的資格合法有效，表決結果合法有效。
特此公告。
揚州亞星客車股份有限公司董事會
2023年 9月 28日
? 上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
? 報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
關鍵詞：
