證券代碼：603578 證券簡稱：三星新材 公告編號：臨2023-061
浙江三星新材股份有限公司
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關于調整獨立董事津貼的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。 9月 27日召開第四屆董事會第二十三次會議，審議通過了《關于調整獨立董事津貼的議案》，現將有關事宜公告如下：
為調動公司獨立董事的工作積極性，強化獨立董事勤勉盡責的意識，將第四屆董事會各獨立董事的津貼調整為人民幣8萬元（含稅）每年。
本事項尚需公司股東大會審議通過，公司獨立董事對相關事項發表了同意的獨立意見。
特此公告。
浙江三星新材股份有限公司董事會
2023年9月29日
? 報備文件
1、三星新材第四屆董事會第二十三次會議決議；
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