證券代碼：600918 證券簡稱：中泰證券 公告編號：2023-060 中泰證券股份有限公司

2023年第三次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。重要內容提示：

【資料圖】

? 本次會議是否有否決議案：無

一、 會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2023年10月10日

(二) 股東大會召開的地點：濟南市市中區經七路86號證券大廈23樓會議室 (三) 出席會議的普通股股東及其持有股份情況：

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次會議由公司董事會召集，采用現場投票和網絡投票相結合的方式召開，經全體董事共同推舉，會議由馮藝東董事主持。會議的召集、召開符合《公司法》等法律、法規及《公司章程》的有關規定。

(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事10人，出席9人，董事長王洪先生因工作原因未能出席本次股東大會；

2、公司在任監事6人，出席6人；

3、公司董事會秘書張暉女士出席會議；公司部分高級管理人員列席會議。

二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、 議案名稱：關于調整公司向特定對象發行 A股股票方案的議案

1.01議案名稱：發行股票的種類和面值

審議結果：通過

表決情況：

1.02議案名稱：發行方式和發行時間

審議結果：通過

表決情況：

1.03議案名稱：發行對象和認購方式

審議結果：通過

表決情況：

1.04議案名稱：定價基準日、發行價格及定價原則

審議結果：通過

表決情況：

1.05議案名稱：發行數量

審議結果：通過

表決情況：

1.06議案名稱：限售期

審議結果：通過

表決情況：

1.07議案名稱：募集資金數量及用途

審議結果：通過

表決情況：

1.08議案名稱：發行完成前公司滾存未分配利潤的安排

審議結果：通過

表決情況：

1.09議案名稱：上市地點

審議結果：通過

表決情況：

1.10議案名稱：決議有效期

審議結果：通過

表決情況：

2、 議案名稱：關于公司向特定對象發行 A股股票預案（修訂稿）的議案 審議結果：通過

表決情況：

3、 議案名稱：關于公司向特定對象發行 A股股票方案論證分析報告（修訂稿）的議案

審議結果：通過

表決情況：

4、 議案名稱：關于公司向特定對象發行 A股股票募集資金運用的可行性分析報告（修訂稿）的議案

審議結果：通過

表決情況：

5、 議案名稱：關于向特定對象發行 A股股票攤薄即期回報及填補措施和相關主體承諾（修訂稿）的議案

審議結果：通過

表決情況：

6、 議案名稱：關于選舉公司第二屆董事會非獨立董事的議案

審議結果：通過

表決情況：

(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

(三) 關于議案表決的有關情況說明

1、本次股東大會議案1、議案2、議案3、議案4、議案5為特別決議議案，均獲得了出席會議的股東所持表決權股份總數的三分之二以上通過。

2、本次股東大會議案1《關于調整公司向特定對象發行A股股票方案的議案》分為10項子議案逐項表決，10項子議案已分別經出席會議的股東所持表決權股份總數的三分之二以上通過。

3、本次股東大會涉及回避表決的情況如下：表決議案1的10項子議案、議案2、議案3、議案4時，關聯股東棗莊礦業（集團）有限責任公司（持有2,273,346,197股，關聯交易對手方），及其一致行動人新汶礦業集團有限責任公司（持有241,737,300股）回避表決。

三、 律師見證情況

(一) 本次股東大會見證的律師事務所：國浩律師（濟南）事務所

律師：林澤若明、郭彬

(二) 律師見證結論意見：

中泰證券股份有限公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規、規章和規范性文件及《公司章程》相關規定；出席會議人員的資格、召集人資格合法、有效；出席本次股東大會的股東沒有提出新議案；表決程序和表決結果合法有效。

特此公告。

中泰證券股份有限公司董事會

2023年10月10日

? 報備文件

1、中泰證券股份有限公司2023年第三次臨時股東大會決議；

2、國浩律師（濟南）事務所出具的法律意見書。

關鍵詞：