原標題:空港股份:空港股份2022年第一次臨時股東大會決議公告
證券代碼：
600463
證券簡稱：
空港股份
公告編號：
臨
202
2
-
016
北京空港科技園區股份有限公司
202
2
年第
一
次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
. 本次會議是否有否決議案：
無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：
2022
年
2
月
28
日
(二) 股東大
會召開的地點：
北京天竺空港工業區
B
區裕民大街甲
6
號公司
4
層會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
1
、出席會議的股東和代理人人數
5
2
、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股）
196,792,900
3
、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例（
%
）
65.5
976
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況
等。
本次股東大會由公司董事會召集，公司董事
韓劍
先生主持，會議采用現場投
票與網絡投票相結合的方式進行表決，本次股東大會的召集、召開和表決方式符
合《公司法》及《公司章程》的規定。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事
6
人，出席
6
人；
2、 公司在任監事
3
人，出席
3
人；
3、 董事會秘書出席會議；
部分
高管列席會議
。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：
關于補選公司董事的議案
審議結果：
通過
表決情況：
股東類型
同意
反對
棄權
票數
比例（
%
）
票數
比例（
%
）
票數
比例（
%
）
A
股
196,792,900
100
0
0
0
0
2、 議案名稱：
關于改聘會計師事務所的議案
審議結果：
通過
表決情況：
股東類型
同意
反對
棄權
票數
比例（
%
）
票數
比例（
%
）
票數
比例（
%
）
A
股
196,792,900
100
0
0
0
0
3、 議案名稱：
關于為控股子公司提供財務資助的議案
審議結果：
通過
表決情況：
股東類型
同意
反對
棄權
票數
比例（
%
）
票數
比例（
%
）
票數
比例（
%
）
A
股
196,718,600
99.96
74,300
0
.04
0
0
4、 議案名稱：
關于為控股子公司提供擔保暨關聯交易的議案
審議結果：
通過
表決情況：
股東類型
同意
反對
棄權
票數
比例（
%
）
票數
比例（
%
）
票數
比例（
%
）
A
股
48,7
7
2,393
9
9.85
74,300
0
.15
0
0
(二) 涉及重大事項，
5%
以下股東的表決情況
議案
序號
議案名稱
同意
反對
棄權
票數
比例（
%
）
票數
比例
（
%
）
票
數
比例
（
%
）
1
關于補選公司董事的議案
846,693
100
0
0
0
0
2
關于改聘會計師事務所的議案
846,693
100
0
0
0
0
3
關于為控股子公司提供財務資助的議案
7
7
2,393
91.22
74,300
8.78
0
0
4
關于為控股子公司提供擔保暨關聯交易
的議案
7
7
2,393
91.22
74,300
8.78
0
0
(三) 關于議案表決的有關情況說明
議案
4
為涉及關聯交易的議案，關聯方為北京空港經濟開發有限公司（以下
簡稱“開發公司”），開發公司為公司控股股東，持有表決權股份數量為
147,946,207
股，在審議議案
4
時，開發公司回避表決。
三、 律師見證情況
(一) 本次
股東大
會鑒證的律師事務所：
北京海潤天睿律師事務所
律師：
張圣懷
律師、
王彩虹
律師
(二) 律師鑒證結論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序，出席本次股東大會的人員資格、召集
人資格及本次股東大會的表決程序和表決結果均符合《公司法》《上市公司股東
大會規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定，本次股東大
會形成的決議合法、有效。
四、 上網公告附件
北京海潤天睿律師事務所關于北京空港科技園區股份有限公司
202
2
年
第
一
次臨時
股東大會
的法律意見書
。
五、 備查文件目錄
（一） 北京空港科技園區股份有限公司
202
2
年
第
一
次臨時
股東大會
決議；
（二） 北京海潤天睿律師事務所關于北京空港科技園區股份有限公司
202
2
年
第
一
次臨時
股東大會
的法律意見書。
北京空港科技園區股份有限公司
2022
年
2
月
28
日
