原標題:ST嘉美股:第二屆董事會第十六次會議決議公告
公告編號：2022-008
公告編號：2022-008
海南自貿區嘉美利亞傳媒股份有限公司
第二屆董事會第十六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連
帶法律責任。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2022年2月28日
2.會議召開地點：公司會議室
3.會議召開方式：現場
4.發出董事會會議通知的時間和方式：2022年2月18日以電話方式發出
5.會議主持人：陳英懷
6.會議列席人員：公司監事及高級管理人員
7.召開情況合法、合規、合章程性說明：
會議召集、召開、審議程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
（二）會議出席情況
會議應出席董事5人，出席和授權出席董事5人。
董事DIE ZHANG因無法抵達現場以通訊方式參與表決。
二、議案審議情況
（一）審議通過《關于公司聘用德贏（福建）會計師事務所（普通合伙）為公司
2021年審計機構》
1.議案內容：
公告編號：2022-008
為公司2021年度財務報告審計機構。
公告編號：2022-008
為公司2021年度財務報告審計機構。
2.議案表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易事項，無需回避。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（二）審議通過《關于提請召開2022年第二次臨時股東大會》
1.議案內容：
董事會擬于2022年3月16日10:00 在公司會議室召開2022年第二次臨時
股東大會。股東大會審議事項：
一、《關于公司聘用德贏（福建）會計師事務所（普通合伙）為公司2021年
審計機構》
2.議案表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易事項，無需回避。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
三、備查文件目錄
《海南自貿區嘉美利亞傳媒股份有限公司第二屆董事會第十六次會議決議》
海南自貿區嘉美利亞傳媒股份有限公司
董事會
2022年3月1日
