原標題:驊鋒科技:2021年第三次臨時股東大會決議公告
公告編號：2022-004
代碼：833796證券簡稱：驊鋒科技主辦券商：安信證券
公告編號：2022-004
代碼：833796證券簡稱：驊鋒科技主辦券商：安信證券
廣東驊鋒科技股份有限公司
2021年第三次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連
帶法律責任。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2021年6月1日
2.會議召開地點：公司二樓會議室
3.會議召開方式：√現場投票□網絡投票□其他方式投票
4.會議召集人：董事會
5.會議主持人：董事長張學鋒
6.召開情況合法、合規、合章程性說明：
會議的召集、召開和表決程序符合有關法律、法規及《公司章程》的有關規
定。
（二）會議出席情況
出席和授權出席本次股東大會的股東共7人，持有表決權的股份總數
31,900,000股，占公司有表決權股份總數的91.80%。
（三）公司董事、監事、高級管理人員列席股東大會情況
1.公司在任董事6人，列席6人；
2.公司在任監事3人，列席3人；
3.公司董事會秘書列席會議；
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會議。
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會議。
二、議案審議情況
（一）審議通過《關于擬修訂<公司章程>的議案》
1.議案內容：
具體詳見2021年5月17日披露于全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露
平臺上的《關于擬修訂<公司章程>公告》（公告編號：2021-028）。
2.議案表決結果：
同意股數31,900,000股，占本次股東大會有表決權股份總數的100%；反對
股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%；棄權股數0股，占本次股
東大會有表決權股份總數的0%。
3.回避表決情況
本議案不涉及關聯交易事項，無需回避表決。
（二）審議通過《關于修改<董事會議事規則>的議案》
1.議案內容：
為進一步完善公司治理結構，董事會擬對《董事會議事規則》第四條進行修
訂。
修訂前：第四條董事會由6名董事組成，設董事長1人，副董事長1人。
修訂后：第四條董事會由五名董事組成，設董事長1人，副董事長1人。
2.議案表決結果：
同意股數31,900,000股，占本次股東大會有表決權股份總數的100%；反對
股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%；棄權股數0股，占本次股
東大會有表決權股份總數的0%。
3.回避表決情況
本議案不涉及關聯交易事項，無需回避表決。
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公告編號：2022-004
審議通過《關于公司第三屆董事會董事提名人選的議案》
公告編號：2022-004
審議通過《關于公司第三屆董事會董事提名人選的議案》
1.議案內容：
公司第二屆董事會任期即將屆滿，根據《公司法》和《公司章程》的有關規
定，公司董事會進行換屆選舉。為確保公司董事會的正常運作，推動公司持續穩
定健康發展，公司董事會提名現任董事張學鋒、陳漢炎、吳志東、嚴達林、謝輝
雄為第三屆董事會董事候選人，參加董事會換屆選舉，任期三年，自2021年第
三次臨時股東大會通過之日起算。
具體詳見2021年5月14日披露于全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露
平臺上的《董事、監事換屆公告》（公告編號：2021-029）。
2.議案表決結果：
同意股數31,900,000股，占本次股東大會有表決權股份總數的100%；反對
股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%；棄權股數0股，占本次股
東大會有表決權股份總數的0%。
3.回避表決情況
本議案不涉及關聯交易事項，無需回避表決。
（四）審議通過《關于公司第三屆監事會監事提名人選的議案》
1.議案內容：
公司第二屆監事會任期即將屆滿，根據《公司法》、《公司章程》的有關規定，
公司監事會進行換屆選舉。公司監事會提名現任監事伍海先、李海彬為公司第三
屆監事會監事候選人，任期三年，自2021年第三次臨時股東大會通過之日起算。
上述人員與公司職工代表大會民主選舉產生的職工代表監事卓炯鋒組成第三屆
監事會，職工代表監事任期三年，自2021年第一次職工代表大會通過之日起算。
具體詳見2021年5月17日披露于全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露
平臺上的《董事、監事換屆公告》（公告編號：2021-029）。
2.議案表決結果：
同意股數31,900,000股，占本次股東大會有表決權股份總數的100%；反對
股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%；棄權股數0股，占本次股
東大會有表決權股份總數的0%。
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公告編號：2022-004.
公告編號：2022-004.回避表決情況
本議案不涉及關聯交易事項，無需回避表決。
三、經本次股東大會審議的董事、監事、高級管理人員變動議案生效情況
姓名職位職位變動生效日期會議名稱生效情況
張學鋒董事任職2021年6月1日2021年第三次
臨時股東大會
審議通過
陳漢炎董事任職2021年6月1日2021年第三次
臨時股東大會
審議通過
吳志東董事任職2021年6月1日2021年第三次
臨時股東大會
審議通過
謝輝雄董事任職2021年6月1日2021年第三次
臨時股東大會
審議通過
嚴達林董事任職2021年6月1日2021年第三次
臨時股東大會
審議通過
伍海先監事任職2021年6月1日2021年第三次
臨時股東大會
審議通過
李海彬監事任職2021年6月1日2021年第三次
臨時股東大會
審議通過
四、備查文件目錄
經與會董事和記錄人簽字確認的《廣東驊鋒科技股份有限公司2021年第三
次臨時股東大會會議決議》。
廣東驊鋒科技股份有限公司
董事會
2022年3月4日
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