原標(biāo)題:輝煌科技:第七屆董事會第十七次會議決議公告
證券代碼：002296 證券簡稱:輝煌科技 公告編號：2022-007
河南輝煌科技股份有限公司
第七屆董事會第十七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
河南輝煌科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第十七次會
議通知于2022年3月8日以傳真、電子郵件等方式送達(dá)給全體董事，會議于2022
年3月14日（星期一）下午14:30在鄭州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)大道188
號研發(fā)樓1209會議室以通訊表決的方式召開，會議應(yīng)到董事5人，實(shí)到5人，
會議由李海鷹先生主持，本次會議的召開符合法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)
規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
經(jīng)全體董事認(rèn)真討論，本次會議審議表決通過了以下議案：
1、會議以5票同意,0票反對,0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司<2022年員工
持股計劃（草案）>及其摘要的議案》。
公司依據(jù)《公司法》《證券法》《關(guān)于上市公司實(shí)施員工持股計劃試點(diǎn)的指導(dǎo)
意見》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)
作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司
擬實(shí)施員工持股計劃，并制定了《2022年員工持股計劃（草案）》，詳見同日公
司刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年員工持股計劃
（草案）》《2022年員工持股計劃（草案）摘要》。
公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，詳見同日公司刊登于巨潮資
訊網(wǎng)的《獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會第十七次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
公司于2022年3月14日召開了職工代表大會，就擬實(shí)施本次員工持股計劃
事宜進(jìn)行了討論并表決，會議同意公司實(shí)施本次員工持股計劃。
該議案尚需提交公司2022年第一次臨時股東大會審議。
2、會議以5票同意,0票反對,0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司<2022年員工
持股計劃管理辦法>的議案》。
為了規(guī)范本次員工持股計劃的實(shí)施，確保員工持股計劃有效落實(shí)，公司根據(jù)
相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，制定了《2022年員工持股計劃管理辦法》，
詳見同日公司刊登于巨潮資訊網(wǎng)的《2022年員工持股計劃管理辦法》。
該議案尚需提交公司2022年第一次臨時股東大會審議。
3、會議以5票同意,0票反對,0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于提請股東大會授
權(quán)董事會辦理2022年員工持股計劃相關(guān)事宜的議案》。
為保證公司2022年員工持股計劃的順利實(shí)施，股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦
理與員工持股計劃相關(guān)的事宜，包括但不限于以下事項(xiàng)：
1、授權(quán)董事會辦理本員工持股計劃的設(shè)立、變更和終止；
2、授權(quán)董事會對本員工持股計劃的存續(xù)期延長和提前終止作出決定；
3、授權(quán)董事會辦理本員工持股計劃所購買股票的鎖定和解鎖的全部事宜；
4、授權(quán)董事會對《2022年員工持股計劃（草案）》作出解釋；
5、授權(quán)董事會變更員工持股計劃的參與對象及確定標(biāo)準(zhǔn)；
6、授權(quán)董事會簽署與本次員工持股計劃的合同及相關(guān)協(xié)議文件；
7、若相關(guān)法律、法規(guī)、政策發(fā)生調(diào)整，授權(quán)董事會根據(jù)調(diào)整情況對本次員
工持股計劃進(jìn)行相應(yīng)修改和完善；
8、授權(quán)董事會辦理本員工持股計劃所需的其他必要事宜，但有關(guān)文件明確
規(guī)定需由股東大會行使的權(quán)利除外。
上述授權(quán)自公司股東大會通過之日起至本次員工持股計劃實(shí)施完畢之日內(nèi)
有效。
該議案尚需提交公司2022年第一次臨時股東大會審議。
4、會議以5票同意,0票反對,0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于召開2022年第一
次臨時股東大會的議案》。
公司擬于2022年3月30日召開2022年第一次臨時股東大會，審議上述需
提交股東大會審議的事項(xiàng)，詳見同日公司刊登于《中國證券報》《證券時報》《上
海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于召開2022年第一次臨時股東大會的通知》。
三、備查文件
1、第七屆董事會第十七次會議決議。
2、獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會第十七次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。
河南輝煌科技股份有限公司董事會
2022年 3 月 15 日
