原標題:雷電微力:關于召開2022年第二次臨時股東大會的提示性公告
證券代碼：301050 證券簡稱：雷電微力 公告編號：2022-021
成都雷電微力科技股份有限公司
關于召開2022年第二次臨時股東大會的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確、完整，沒有
虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據成都雷電微力科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董
事會第二十二次會議決議，公司決定于2022年3月18日召開2022年第二次臨
時股東大會，本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的方式召開，
現將本次會議的有關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2022年第二次臨時股東大會
2、會議召集人：公司董事會
3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召集程序符合有關法律、
行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
4、會議召開的日期、時間
（1）現場會議時間：2022年3月18日（星期五）下午14:00，會期半天。
（2）網絡投票時間：2022年3月18日（星期五）
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2022年3
月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所
互聯網投票系統投票的具體時間為：2022年3月18日上午9:15至下午15:00期
間的任意時間。
5、會議的召開方式：本次會議采用現場表決與網絡投票相結合的方式。
（1）現場投票：股東本人出席本次會議現場會議或者通過填寫授權委
托書授權他人出席現場會議。
（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系
統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股權
登記日登記在冊的公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決
權。
公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種方式進行表決，同一
表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
6、會議的股權登記日：2022年3月11日（星期五）。
7、會議出席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
（2）公司董事、監事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師。
截至2022年3月11日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳
分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書
面形式委托代理人出席會議和參加表決（授權委托書格式見附件2），該股
東代理人不必是本公司股東。
8、會議地點：成都雷電微力科技股份有限公司（成都市雙流區華府大
道四段19號）326會議室
二、會議審議事項
1、本次股東大會審議事項如下：
本次股東大會提案名稱及編碼表
提案編碼
提案名稱
備注
該列打勾的欄目
可以投票
100
總議案：除累積投票提案外的所有提案
.
非累積投票提案
1.00
《關于選舉龔敏先生擔任公司第一屆董事會
獨立董事的議案》
.
2.00
《關于使用自有資金在最高額度內進行現金
管理的議案》
.
為更好地維護中小投資者的權益，編碼1.00的表決結果對中小投資者
進行單獨計票（中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員及
單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。
2、上述獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深圳證券交易所備
案審核無異議，本次股東大會方可進行表決。
3、上述議案已經公司第一屆董事會第二十二次會議審議通過，具體內
容詳見2022年3月1日披露于中國證監會創業板指定信息披露網站巨潮資訊
網的相關公告（公告編號：2022-012）。
三、會議登記方法
1、登記時間：2022年3月14日上午9:30—11:30；下午14:00—17:00。
2、登記地點：成都雷電微力科技股份有限公司董事會辦公室。
3、登記方式：現場登記、通過信函或傳真方式登記
（1）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。
法定代表人出席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、
法定代表人證明書及身份證辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席會
議的，代理人應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定
代表人出具的授權委托書、法定代表人身份證明、法人股東股票賬戶卡辦
理登記手續；
（2）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；自然人
股東委托代理人的,應持代理人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、
身份證辦理登記手續；
（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，以信函或傳真方式登記
的股東請仔細填寫《股東登記表》（見附件3），在2022年3月14日17:00前
送達公司董事會辦公室，來函信封請注明“股東大會”字樣，信函或傳真
以抵達公司的時間為準。公司不接受電話登記。
4、注意事項：出席現場會議的股東請攜帶身份證明、股票賬戶卡、授
權委托書等原件，并于會議開始前半小時內到達會議地點簽到。鑒于防疫
的需要，出席現場會議的，應當做好健康篩查，屆時請根據當地最新的防
疫政策提供相關證明。公司鼓勵股東通過網絡投票方式參加本次股東大會。
5、其它事項
（1）聯系方式
聯系人：劉鳳娟
聯系電話：028-85750702
聯系傳真：028-85750702
聯系地址：四川省成都市雙流區華府大道四段19號
（2）本次會議期限預計半天，與會股東的所有費用自理。
四、參與網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統
（網址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見
附件1。
五、備查文件
1、《公司第一屆董事會第二十二次會議決議》；
2、深交所要求的其他文件。
六、附件：
1、參加網絡投票的具體操作流程；
2、授權委托書；
3、股東登記表。
特此公告。
成都雷電微力科技股份有限公司董事會
2022年3月16日
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼：351050
2、投票簡稱：雷電投票
3、議案設置及意見表決：
本次股東大會議案對應提案編碼一覽表：
提案編
碼
提案名稱
備注
表決意見
該列打勾
的欄目可
以投票
同
意
反
對
棄
權
100
總議案：除累積投票提案外的所有提案
.
非累積投票提案
1.00
《關于選舉龔敏先生擔任公司第一屆董
事會獨立董事的議案》
.
2.00
《關于使用自有資金在最高額度內進行
現金管理的議案》
.
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表
達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股
東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體
提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先
對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2022年3月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-
15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2022年3月18日股東大會召開當
日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所
投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，
取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證
流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄
http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：
授權委托書
成都雷電微力科技股份有限公司：
茲全權委托 先生/女士代表本人參加成都雷電微力科技股份有限公
司2022年第二次臨時股東大會（以下簡稱“本次會議”），并按下列指示
對本次會議全部議案行使表決權：
提案編
碼
提案名稱
備注
表決意見
該列打勾
的欄目可
以投票
同
意
反
對
棄
權
100
總議案：除累積投票提案外的所有提案
.
非累積投票提案
1.00
《關于選舉龔敏先生擔任公司第一屆董
事會獨立董事的議案》
.
2.00
《關于使用自有資金在最高額度內進行
現金管理的議案》
.
本授權委托書有效期自簽發之日起至本次會議結束時止。
股東簽字/蓋章：
年 月 日
附件：1.委托方身份證/營業執照復印件一份（加蓋公章）；
2.受托方身份證復印件一份。
附件3：
成都雷電微力科技股份有限公司
股東大會登記表
自然人股東姓名/法人股東名稱
股東地址
自然人股東身份
證號碼/法人股東
營業執照號碼
法人股東法定代
表人姓名
股東賬號
持股數量
出席會議人員姓
名
是否委托
代理人姓名
代理人身份證號
碼
聯系電話
電子郵箱
聯系地址
郵政編碼
發言意向及要點：
股東簽字（法人股東蓋章）：
年 月 日
附注：1、請用正楷字體填寫股東完整名稱及地址，與股東名冊所載相同。
2、如股東擬在本次股東大會上發言，請在發言意向及要點欄表明您的
發言意向及要點，并注明所需的時間。請注意：因股東大會時間有限，股
東發言由本公司按登記統籌安排，本公司不能保證本參會股東登記表上表
明發言意向及要點的股東均能在本次股東大會上發言。
3、上述參會股東登記表的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。
