原標題:安泰科技:安泰科技股份有限公司董事會關于第八屆董事會第四次會議相關事項的說明
安泰科技股份有限公司董事會
關于第八屆董事會第四次會議相關事項的說明
按照深圳證券交易所《股票上市規則》、《主板上市公司規范運作指引》、
《主板監管業務備忘錄第1號—定期報告披露相關事宜》和《公司章程》等的有
關要求，公司董事會對相關事項說明如下：
一、關于2021年年度利潤分配預案的相關說明
根據大華會計師事務所（特殊普通合伙）的審計報告，2021年度公司合并
報表歸屬于母公司股東的凈利潤171,742,046.47元；母公司本期實現凈利潤
40,879,094.93元；截至2021年12月31日，母公司可供股東分配的利潤
127,836,182.90元。按照《公司法》和公司章程的規定，提取法定盈余公積
4,370,342.87元后，可供投資者分配的利潤為127,836,182.90元。本年底母公司
資本公積金余額為2,676,787,408.60元。
根據公司股東回報規劃方案，結合公司實際情況，因2021年度固定資產投
資及原材料價格高位運行，導致2022年公司流動資金占用大幅增加，因此2021
年度公司不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。未分配利潤結轉以
后年度分配，本年度補充流動資金。
公司審議該議案的程序符合相關法律、法規及《公司章程》的規定，符合公
司確定的利潤分配政策、利潤分配計劃、股東長期回報規劃以及做出的相關承諾，
具備合法性、合規性、合理性，不存在損害公司及全體股東尤其中小股東利益的
情形，有利于公司的正常經營和健康發展。
二、關于2021年度計提資產減值準備的相關說明
根據中國證監會《關于進一步提高上市公司財務信息披露質量的通知》、《深
圳證券交易所股票上市規則》等關于資產減值準備有關事項的規定，作為公司董
事會成員，通過對公司計提資產減值準備相關材料的審查，我們認為：
公司本次資產減值準備計提遵照《企業會計準則》和公司相關會計政策的規
定，是根據相關資產的實際情況并經資產減值測試后基于謹慎性原則而作出的，
計提資產減值準備依據充分。計提資產減值準備后，公司2021年度財務報表能
夠更加公允地反映截止2021年12月31日公司的財務狀況、資產價值及經營成
果，使公司的會計信息更具有合理性。
三、關于公司日常關聯交易事項的意見
《安泰科技關于2022年度日常經營性關聯交易累計發生總金額預計的議
案》中所涉及公司與控股股東中國鋼研科技集團有限公司及其下屬子公司、與公
司參股公司間發生的關聯交易是公司因正常的業務需要而進行，并根據市場化原
則運作。關聯交易的價格是按照市場價格協議協商確定的，符合公平合理的原則。
公司與控股股東及其下屬子公司和與本公司部分參股公司進行的2022年日常關
聯交易總額實際發生未超過獲批額度，且不存在較大差異。未發現上述關聯交易
損害公司及中小股東利益的情況。
特此說明。
安泰科技股份有限公司董事會
2022年3月26日
