原標題:天士力:天士力關于召開2021年年度股東大會的通知
證券代碼：
600535 證券簡稱：
天士力
編號：
2022-
026號
天士力醫藥集團股份有限公司
關于召開
2021年年度股東大會
的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
. 股東大會召開日期：2022年4月20日
. 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票
系統
一、召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2021年年
度股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合
的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：
2022年
4月
20日
14點
30分
召開地點：
天津市北辰科技園區天士力現代中藥城天士力醫藥集團股份有限
公司會議室
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：
上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2022年4月20日
至2022年4月20日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股
東大會召開當日的交易時間段，即9:15-
9:25，
9:30-
11:30，
13:00-
15:00；通過互
聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的
9:15-
15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投
票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 — 規范運作》等有
關規定執行。
(七) 涉及公開征集股東投票權
否
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
序號
議案名稱
投票股東類型
A股股東
非累積投票議案
1
2021年度董事會工作報告
√
2
2021年度監事會工作報告
√
3
2021年度財務決算報告
√
4
2021年度利潤分配預案
√
5
《
2021年年度報告》全文及摘要
√
6
關于
2022年度預計發生的日常經營性關聯交易的議案
√
7
關于為子公司提供擔保的議案
√
8
關于向銀行申請
2022年授信額度的議案
√
9
關于續聘
2022年度會計師事務所的議案
√
1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經公司第八屆董事會第
11次會議、第八屆監事會第
6次會議審
議通過，詳見
2022年
3月
31日上海證券交易所網站（
www.sse.com.cn）與《中
國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》披露的信息。公司將在
2021年年度股
東大會召開前，在上海證券交易所網站（
www.sse.com.cn）登載公司《
2021年年
度股東大會會議材料》。
2、特別決議議案：
無
3、對中小投資者單獨計票的議案：
4、
6、
7、
9
4、涉及關聯股東回避表決的議案：
6
應回避表決的關聯股東名稱：
應回避表決的關聯股東名稱：天士力控股集團
有限公司及其一致行動人，等與關聯交易議案有關聯關系的股東
5、 涉及優先股股東參與表決的議案：
不適用
三、股東大會投票注意事項
（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既
可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也
可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網
投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票
平臺網站說明。
（二）股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有
多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，
視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一
意見的表決票。
（三）同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以
第一次投票結果為準。
（四）股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
（一）股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊
的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代
理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別
股票代碼
股票簡稱
股權登記日
Ａ股
600535
天士力
2022/4/14
(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
1、登記手續：凡出席
會議的股東須持本人身份證、股東賬戶卡或有效持股憑證；
受托人（包括法人股東代表）須持本人身份證、委托人證券賬戶、法定代表人證
明書和授權委托書，辦理出席會議登記手續。異地股東可用信函或傳真方式登記。
2、登記地點：公司證券部
登記時間
：
2022年
4月
15日
（
上午
9：
00——
下午
15：
00）
聯系人：趙穎、王麒
聯系電話：
022-
86342652、
022-
26736999
傳真：
022-
26736721
地址：天津北辰科技園區天士力現代中藥城天士力醫藥集團股份有限公司證券部
郵編：
300410
六、 其他事項
1、會議半天，與會股東食宿及交通費自理
；
2、
為
持續做好新冠肺炎疫情防控工作，有效減少人員聚集，阻斷疫情傳播，公
司建議股東通過網絡投票系統參與公司本次股東大會的投票表決。同時，對于希
望親臨現場參加股東大會的股東，需在符合天津地區疫情防控相關規定的前提下
參會。
特此公告。
天士力醫藥集團股份有限公司
董事會
2022年
3月
31日
附件1：授權委托書
授權委托書
天士力醫藥集團股份有限公司
：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年4月20日
召開的貴公司2021年年度股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人股東帳戶號：
序號
非累積投票議案名稱
同意
反對
棄權
1
2021年度董事會工作報告
2
2021年度監事會工作報告
3
2021年度財務決算報告
4
2021年度利潤分配預案
5
《2021年年度報告》全文及摘要
6
關于2022年度預計發生的日常經營性關聯交易的議案
7
關于為子公司提供擔保的議案
8
關于向銀行申請2022年授信額度的議案
9
關于續聘2022年度會計師事務所的議案
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，
對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表
決。
