原標題:華聯綜超:華聯綜超關于預計與北京華聯商廈股份有限公司日常關聯交易的公告
證券代碼：
600361
股票簡稱：華聯綜超
公告
編號：
202
2
-
0
2
6
北京華聯綜合超市股份有限公司
關于
預計與
北京華聯商廈股份有限公司
日常
關聯交易
的
公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺
漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
. 本交易
需要提交
公司
20
2
1
年
年
度股東大會
審議
. 本交易不形成公司對關聯方較大的依賴，對本公司持續經營能力、損益
及資產狀況不構成重要影響。
一、日常關聯交易基本情況
（一）日常關聯交易履行的審議程序
20
2
2
年
3
月
2
9
日，
北京華聯綜合超市股份有限公司（
以下簡稱
“
本公司
”
或
“公司”
）
第
七
屆董事會
第
四
十
七
次會議
（
“
本次會議
”
）
審議通過了《關于預
計與北京華聯
商廈股份
有限公司日常關聯交易的議案》，關聯董事在董事會中回
避了對該項議案的表決。表決情況：回避
5
人，同意
4
人，反對
0
人，棄權
0
人。表
決結果：通過。
本次交易尚需提交股東大會批準，與該關聯交易有利害關系的
關聯股東
北京
華聯商廈股份有限公司（以下簡稱“華聯股份”）
和北京華聯集團投資控股有限
公司（
以下簡稱
“華聯集團”）
將放棄行
使在股東大會上對該議案的投票權。根
據公司章程，本次交易須經出席股東會議的非關聯股東以有效表決權股份數的三
分之二以上同意方可通過。
本次交易事前已經過本公司獨立董事的認可。
獨立董事發表了同意的意見。
認為
本次
董事會關于
本
項議案的表決程序符合有關法律法規規定，本次交易符合
公開、公平、公正的原則，定價方法合理，符合本公司及全體股東的利益，不會
損害中小股東利益。
公司審計委員會對本次交易發表了書面意見，認為
本次
交易
定價方法合理，
符合公開、公平、公正的原則，表決程序符合有關法律法規規定
。
（二）前次日常關聯交易的預計和
執行情況
關聯交易類別
關聯人
2021年預計
金額（萬元）
2021年實際發生
金額（萬元）
預計金額與實
際發生金額差
異較大的原因
向關聯人出租商業物業
華聯股份
1,000
98.77
辦公地址變遷
向關聯人承租商業物業
華聯股份
5,000
4,252.38
—
小計
—
6,000
4,351.15
—
（三）
本次日常關聯交易預計金額和類別
關聯交易類
別
關聯人
2022年預計
金額（萬元）
占同類業
務比例（%）
上年實際發生
金額（萬元）
占同類業務
比例（％）
本次預計金
額與上年實
際發生金額
差異較大的
原因
向關聯人出
租商業物業
華聯股份
600
1.3
98.77
0.22
增加租賃業
務
向關聯人承
租商業物業
華聯股份
4,700
8.90
4,252.38
7.72
—
小計
—
5,300
—
4,351.15
—
—
二、關聯方
介紹和關聯關系
關聯方：
北京華聯商廈股份有限公司
1
、基本情況
（
1
）
設立時間：
1998
年
5
月
29
日
（
2
）
組織形式
：
其他
股份有限公司
（上市）
（
3
）
公司注冊地址：
北京市通州區永樂經濟開發區永開路
1
號
（
4
）
注冊資本：
273,735.1947
萬元
（
5
）
法定代表人：
王
銳
（
6
）
主要股東：北京華聯集團投資控股有限公司
（
7
）
主營業務：
購物中心的建設與經營管理
等。
（
8
）
主要
財務數據：
截至
20
20
年
12
月
31
日，華聯股份總資產為
1
12
.
6
8
億元，
凈資產
為
80
.
34
億元。
20
20
年度實現營業收入
8
.
90
億
元，凈利潤
0.
23
億
元。截至
20
2
1
年
9
月
30
日，華聯股份總資產為
1
32
.
23
億元
，
凈資產
為
7
3
.
00
億
元，
20
2
1
年
1
-
9
月實現營業收入
3
.0
1
億
元，凈利潤
0.
0
2
億元
。
2、關聯關系
本公司與華聯股份同受北京華聯集團投資控股有限公司控制
，華聯股份同時
為本公
司的股東，持有本公司
0.53%
的股份
。
公司董
事
長
陳琳同時在華聯集團擔任董事
職務；
公司董事馬作群同時在
華聯
集團擔任董事、副總裁職務，在華聯股份擔任董事職務
，
在華聯集團控股子公司
華聯財務有限責任公司擔任董事
長職務；
公司董事李翠芳同時
在華聯集團擔任
副
總裁
職務
，
在華聯股份擔任董事職務
。
該關聯人符合《股票上市規則》第
6
.
3
.3
第二
款
和
第
三
款規定的關聯關系情
形。
3、該關聯人的經營狀況良好履約能力強，公司與關聯人的前期同類關聯交
易均嚴格按照合同履行。
三、關聯交易的主要內容和定價政策
202
2
年
3
月
2
9
日，
本公司
與華聯股份
簽署了《關于物業租賃事項的框架協議》，
公司向華聯股份及其子公司承租商業物業用于開設新店及日常經營
，同時，華聯
股份向公司承租
商業
物業，作為辦公
和經營
場所
。
協議有效期
為一年。
預計
202
2
年度
雙方全部關聯租賃合同租金
、運營管理費及
/
或設備使用費
的總額不超過
5
,
3
00
萬元人民幣
,
其中公司向華聯股份承租商業物業的金額不超過
4
,
7
00
萬元
人民幣，華聯股份向公司承租商業物業的金額不超過
6
00
萬元
。
協議價格由雙
方
按
公平交易原則磋商決定
。
四
、
該關聯交易的目的以及對公司的影響
公司租賃有關場地開設超市項目，有利
于擴大公司規模，提高公司競爭力。
同時，由于所租賃項目整體上為購物中心，利用購物中心各種業態的互動，有利
于提高項目整體的聚客能力。
特此公告。
北京華聯綜合超市股份有限公司董事會
2022年3月31日
