原標題:華體科技:四川華體照明科技股份有限公司關于公司與河南科華智慧城市運營有限公司日常關聯交易的公告

證券代碼：603679 證券簡稱：華體科技 公告編號：2022-028債券代碼：113574 債券簡稱：華體轉債

四川華體照明科技股份有限公司

關于公司與河南科華智慧城市運營有限公司

日常關聯交易的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示

? 是否需要提交股東大會審議：否

? 日常關聯交易對公司的影響：公司與關聯方發生的日常關聯交易遵循公允、合理的原則，符合公司及全體股東的利益，不會對關聯方形成依賴，不會影響公司獨立性。

一、日常關聯交易基本情況

（一）日常關聯交易履行的審議程序

1、四川華體照明科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月18日召開第四屆董事會第十一次會議，審議通過《關于公司日常關聯交易的議案》（7票同意，0票反對，0票棄權，2票回避），關聯董事張輝先生、關聯董事劉毅先生回避表決，其余非關聯董事一致表決通過；公司于 2022年 4月 18日召開第四屆監事會第六次會議審議通過《關于公司日常關聯交易的議案》（3票同意，0票反對，0票棄權，0票回避），全體監事一致表決通過。

2、事前認可意見：公司獨立董事事先認真審閱了《關于公司日常關聯交易的議案》及關聯交易的相關資料，并就相關事宜和關注的問題與公司管理層進行了深入的探討，同意《關于公司日常關聯交易的議案》并提交董事會第十一次會議審議。

3、獨立董事發表意見：公司日常關聯交易情況符合公司智慧路燈業務進一步發展的需要，交易內容合法有效，定價公允合理，符合相關法律法規、規范性文件及《公司章程》的規定，不影響公司的獨立性，不存在損害公司和中小股東利益的情形。

4、該事項無需提交股東大會進行審議。

（二）日常關聯交易預計額度和類別

單位：萬元

二、關聯方和關聯關系

（一）關聯方基本情況

（二）與上市公司的關聯關系

科華智慧董事張輝先生系公司董事、董事會秘書、副總經理；科華智慧監事劉毅先生系公司董事、副總經理，以上符合《上海證券交易所上市公司關聯交易實施指引》第八條第（三）款“由第十條所列上市公司的關聯自然人直接或者間接控制的，或者由關聯自然人擔任董事、高級管理人員的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他組織”的情形，構成關聯關系。

三、關聯交易主要內容和定價政策

公司與關聯方交易的主要內容為：公司向科華智慧銷售用于金水科教園區智慧園區智慧道路基礎設施建設項目的智慧路燈產品，交易價格以市場價格為基礎，遵循公平合理的定價原則。

四、關聯交易目的和對公司的影響

上述關聯交易為公司正常生產經營過程中發生的日常關聯交易，關聯交易定價公允、合理，符合相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，不會對公司財務狀況、經營成果產生不利影響，不會影響公司的獨立性，也不存在損害公司和股東利益的情形。

特此公告。

四川華體照明科技股份有限公司董事會

2022年4月19日

關鍵詞： 關聯交易 有限公司 智慧城市