原標題:威孚高科:關于續聘2022年度審計機構的公告

證券代碼: 000581 200581 證券簡稱：威孚高科 蘇威孚 B 公告編號: 2022-014

無錫威孚高科技集團股份有限公司

關于續聘2022年度審計機構的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

無錫威孚高科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第八次會議審議通過了《關于聘請2022年度財務報告審計機構的議案》和《關于聘請2022年度內控評價審計機構的議案》，擬繼續聘請公證天業會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“公證天業”）為公司2022年度審計機構。現將有關事項公告如下：

一、 擬聘任會計師事務所事項的情況說明

鑒于公證天業會計師事務所（特殊普通合伙）在公司2021年度審計工作中恪盡職守，認真履行其審計職責，能夠獨立、客觀、公正地評價公司財務狀況和經營成果，表現出良好的職業操守和專業能力。公司董事會根據經營發展需要，同意繼續聘請公證天業為公司2022年度財務報告審計機構和內控評價審計機構，并提請公司股東大會授權董事會決定相關審計費用。公司2021年度審計費用（含財務審計和內控審計）為人民幣188萬元（含稅）。聘期自公司2021年度股東大會決議通過之日至公司2022年度股東大會有效決議之日止。上述續聘會計師事務所事宜尚需提交公司股東大會審議及批準。

二、擬聘任會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1、基本信息

公證天業會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“公證天業”）成立于 1982年，2013年 8月轉制為特殊普通合伙性質會計師事務所，注冊地址為無錫市太湖新城嘉業財富中心 5-1001室。公證天業已取得江蘇省財政廳頒發的會計師事務所執業證書，是我國較早從事證券業務的會計師事務所之一，長期從事證券服務業務。2020年 11月，財政部、證監會公布《從事證券服務業務會計師事務所備案名單及基本信息》，公證天業成為從事證券服務業務首批備案的會計師事務所。

公證天業首席合伙人為張彩斌先生，上年度末合伙人數量 49人，注冊會計師人數318人、簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數 130人。 2021年度經審計的收入總額 34,957.32萬元、審計業務收入 28,190.38萬元，證券業務收入 17,426.03萬元。

上年度上市公司年報審計客戶家數 59家，資產均值 48.21億元，年報審計收費總額 5,474萬元，上市公司所在行業包括制造業、信息傳輸軟件和信息技術服務業、科學研究和技術服務業、批發和零售業、房地產業、交通運輸倉儲和郵政業、采礦業、電力熱力燃氣及水生產和供應業、水利環境和公共設施管理業。本公司同行業上市公司審計客戶 3家。

2、投資者保護能力

公證天業購買的職業保險累計賠償限額 15,000萬元，職業保險購買符合財政部關于印發《會計師事務所職業責任保險暫行辦法》財會（2015）13號的通知規定。近三年未發生因執業行為需在相關民事訴訟中承擔民事責任的情況。

3、誠信記錄

公證天業及其從業人員近三年無因執業行為受到刑事處罰、行政處罰、自律監管措施和紀律處分；近三年公證天業因執業行為受到監督管理措施 4次，5名從業人員因執業行為受到監督管理措施 1次，1名從業人員因執業行為受到監督管理措施 2次。

（二）項目信息

1、基本信息

項目合伙人：孟銀

2014年 4月成為注冊會計師，2011年 7月開始從事上市公司審計，2011年 7月開始在公證天業執業，2014年 9月開始為本公司提供審計服務；近三年簽署的上市公司審計報告有威孚高科（000581）、華光環能（600475）、聯測科技（688113），具有證券服務業務從業經驗，具備相應的專業勝任能力。

簽字注冊會計師：張倩倩

2012年 8月成為注冊會計師，2010年 6月開始從事上市公司審計，2010年 6月開始在公證天業執業，2014年 9月開始為本公司提供審計服務；近三年簽署的上市公司審計報告有威孚高科（000581）、航亞科技（688510），具有證券服務業務從業經驗，具備相應的專業勝任能力。

項目質量控制復核人：黃德明

1995年 12月成為注冊會計師，1995年 12月開始從事上市公司審計，1994年 10月開始在公證天業執業，2020年開始為本公司提供審計服務；近三年復核的上市公司有貝肯能源（002828）、 威孚高科（000581）、華昌化工（002274）等，具有證券服務業務從業經驗，具備相應的專業勝任能力。

2、誠信記錄。

擬聘任項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年不存在因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況。

3、獨立性。

擬聘任公證天業及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人等均不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

4、審計收費。

本次審計收費的定價原則主要基于公司的業務規模、所處行業和會計處理的復雜程度，以及事務所各級別工作人員在本次工作中所耗費的時間為基礎協調確定。

三、續聘審計機構履行的程序

（一）董事會審計委員會審議情況

公司董事會審計委員會對公證天業的資質進行了審查，認為公證天業滿足為公司提供審計服務的資質要求，具備開展審計工作的獨立性、專業勝任能力和投資者保護能力。

公司董事會審計委員會于2022年4月15日召開會議，提議擬繼續聘請公證天業為公司2022年度財務報告審計機構和內控評價審計機構，并提交公司第十屆董事會第八次會議審議。

（二）獨立董事事前認可和獨立意見

公司獨立董事就擬繼續聘請公證天業為公司2022年度財務報告審計機構和2022年度內控評價審計機構進行了事前審核并認可，同意提交公司第十屆董事會第八次會議審議，并發表了同意的獨立意見。

具體內容詳見2022年4月19日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《獨立董事關于公司第十屆董事會第八次會議相關事項的事前認可和獨立意見》。

（三）2022年4月15日，公司第十屆董事會第八次會議審議通過了關于《關于聘請2022年度財務報告審計機構的議案》和《關于聘請2022年度內控評價審計機構的議案》。上述議案尚須提交公司2021年年度股東大會審議。

四、備查文件

1、公司第十屆董事會第八次會議決議；

2、公司第十屆監事會第八次會議決議；

3、董事會審計委員會決議；

4、獨立董事事前認可和獨立意見；

5、公證天業會計師事務所（特殊普通合伙）相關資質文件。

特此公告。

無錫威孚高科技集團股份有限公司董事會

二○二二年四月十九日

關鍵詞： 會計師事務所 威孚高科 上市公司