原標題:四方光電:四方光電股份有限公司2021年度利潤分配預案公告
證券代碼：688665 證券簡稱：四方光電 公告編號：2022-022
四方光電股份有限公司
2021年度利潤分配預案公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。重要內容提示：
●每股分配比例：每股派發現金紅利1.25元（含稅），不進行資本公積金轉增股本，不送紅股。
●本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。
●如在公司2021年度利潤分配方案披露之日起至實施權益分派股權登記日期間公司總股本發生變動的，公司擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例，并將另行公告具體調整情況。
一、利潤分配方案內容
經天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2021年度四方光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）歸屬于母公司股東的凈利潤為人民幣179,679,975.14元；截至2021年12月31日，母公司期末可供分配利潤為人民幣171,559,002.44元。經董事會決議，公司2021年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤，本次利潤分配方案如下：
公司擬向全體股東每10股派發現金紅利12.50元（含稅）。截至2021年3月31日，公司總股本70,000,000股，以此計算合計擬派發現金紅利87,500,000元（含稅）。本年度公司現金分紅金額占2021年度歸屬于母公司股東凈利潤的比例為48.70%，公司不進行資本公積金轉增股本，不送紅股。
如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，因可轉債轉股/回購股份/股權激勵授予股份回購注銷/重大資產重組股份回購注銷等致使公司總股本發生變動的，公司擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例。如后續總股本發生變化，將另行公告具體調整情況。
本次利潤分配方案尚需提交股東大會審議。
二、公司履行的決策程序
（一）董事會會議的召開、審議和表決情況
公司于2022年4月19日召開第一屆董事會第二十一次會議，審議通過《關于2021年度利潤分配方案的議案》，并同意將該利潤分配方案提交公司股東大會審議。
（二）獨立董事意見
公司獨立董事認為：公司2021年度利潤分配方案及其審議程序符合《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》等法律法規和《公司章程》規定，充分考慮了公司的經營和財務狀況，兼顧了股東回報及公司可持續發展的資金需求，不存在損害公司、股東，特別是中小股東利益的情況。公司獨立董事同意公司《關于2021年度利潤分配方案的議案》，并同意將該利潤分配方案提交公司股東大會審議。
（三）監事會意見
公司于2022年4月19日召開第一屆監事會第十四次會議，審議通過《關于2021年度利潤分配方案的議案》。監事會認為，公司 2021年度利潤分配方案充分考慮了公司2021年度經營狀況、日常生產經營需要等因素，有利于公司的持續、穩定、健康發展。該方案履行了合法的決策程序，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形。監事會同意將該利潤分配方案提交公司股東大會審議。
三、相關風險提示
本次利潤分配方案綜合考慮了公司發展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。
本次利潤分配方案尚需提交公司2021年年度股東大會審議通過后方可實施，敬請投資者注意投資風險。
特此公告。
四方光電股份有限公司董事會
2022年4月20日
