原標題:光大證券:光大證券股份有限公司關于公司董事長、監事長辭職的公告

證券代碼：601788 股票簡稱：光大證券 公告編號：臨2022-016 H股代碼：6178 H股簡稱：光大證券

光大證券股份有限公司

關于公司董事長、監事長辭職的公告

本公司董事會、監事會及全體董事、監事保證本公告內容不存在

任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

光大證券股份有限公司（以下簡稱公司）董事會于2022年4月19

日收到公司董事長閆峻先生的辭職報告。因工作調整原因，閆峻先生辭去公司董事長、董事及董事會戰略與發展委員會召集人職務。閆峻先生已確認，其與公司董事會并無意見分歧，亦無其他因辭職而需知會股東的事宜。同日，公司監事會收到公司監事長劉濟平先生的辭職報告。因工作調整原因，劉濟平先生辭去公司監事長、監事及監事會治理監督委員會委員職務。劉濟平先生已確認，其與公司監事會并無意見分歧，亦無其他因辭職而需知會股東的事宜。

根據《公司法》和《公司章程》有關規定，閆峻先生和劉濟平先生

辭職未導致公司董事會、監事會成員低于法定最低人數，其辭職分別自辭職報告送達公司董事會和公司監事會時生效。經公司半數以上董事推舉，由公司董事、總裁劉秋明先生代為履行董事長職務，直至公司新任董事長選舉產生為止；經公司半數以上監事推舉，由公司監事吳春盛先生代為召集和主持監事會會議，直至公司新任監事長選舉產生為止。

公司注意到部分媒體關于公司其他高級管理人員的相關報道。目

前，公司其他高級管理人員未有變化，公司經營管理情況正常。新任董事長和監事長人選正在遴選中，公司將根據相關法律法規及《公司章程》要求，盡快履行公司治理程序。公司鄭重提醒廣大投資者，有關信息以公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》刊登的相關公告為準。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

特此公告。

光大證券股份有限公司

2022年4月20日

關鍵詞： 公司董事長 光大證券股份有限公司 光大證券