原標題:新華制藥:董事會決議公告
證券代碼：000756 證券簡稱：新華制藥 公告編號：2022-22
山東新華制藥股份有限公司
第十屆董事會第七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
山東新華制藥股份有限公司（“本公司”）第十屆董事會第七次會議通知于二零二二年四月二日以電郵方式發出，會議于二零二二年四月十九日在山東省淄博市高新區魯泰大道1號公司會議室召開，應到會董事8名，實際參會董事8名。監事會成員和非董事的副總經理列席了會議。會議由董事長張代銘主持。會議的召開符合有關法律、法規、規章和公司章程的規定。
會議審議并通過了以下議案：
一、批準本公司二零二二年第一季度報告（見同日發布于《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公告）；
8名董事贊成本議案，0票反對，0票棄權。
二、審議通過關于二零二一年度的利潤分配方案，并將提交股東大會進行審議。
二零二一年度的財務報告及賬目已經信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）審計，并出具了標準的無保留意見的審計報告。
經信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）審計，本集團二零二一年度實現的歸屬于上市公司股東的凈利潤為人民幣348,548,495.99元，本公司實現的凈利潤為人民幣226,573,219.18元。
二零二一年本公司將根據按中國企業會計準則編制的凈利潤進行分配： 1.按照本公司二零二一年度實現的凈利潤 10%提取法定盈余公積金人民幣 22,657,321.92元。
2.建議按照公司最新股本總額669,627,235股為基數，向全體股東派發2021年末期股息每股人民幣0.15元（含稅）。
此建議派發的股息有待股東大會審議通過。
獨立董事對此議案發表的獨立意見見同日發布于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。
8名董事贊成本議案，0票反對，0票棄權。
三、審議通過了按聯交所要求編制的 2021年度社會責任報告（見同日發布的巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）H股公告）。
四、審議通過關于召開二零二一年周年股東大會的議案（股東大會通知將另行公告）； 8名董事贊成本議案，0票反對，0票棄權。
特此公告
山東新華制藥股份有限公司董事會 2022年4月19日
