原標題:東方國信:獨立董事關于第五屆董事會第八次會議相關事項的獨立董事意見
北京東方國信科技股份有限公司獨立董事關于
公司第五屆董事會第八次會議相關事項的
獨立意見
根據《公司法》、《證券法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2號——創業板上市公司規范運作》、北京東方國信科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)《公司章程》等相關法律法規及規范性文件的規定，作為公司的獨立董事，我們參加了公司 2022年 4月 21日召開的第五屆董事會第八次會議，認真審議了本次會議的所有議案，并就有關事項發表了如下獨立意見： 一、關于公司 2021年度控股股東及其他關聯方資金占用和對外擔保情況的獨立意見
經核查，2021年度公司控股股東及其他關聯方不存在違規占用上市公司資金的情況，也不存在以前年度發生并累計至2021年12月31日的關聯方違規占用資金情況。
報告期末，公司已向參股公司北京千禾頤養家苑養老服務有限責任公司辦理銀行借款提供擔保，同時其他股東為本公司提供反擔保；公司為參股企業寧波梅山保稅港區德昂投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“寧波德昂”）辦理銀行貸款提供擔保，為參股孫公司北京貳零四玖云計算數據技術服務有限公司（以下簡稱“貳零四玖云計算”）申請融資租賃業務及銀行貸款提供擔保；為參股孫公司北京海湖云計算數據技術服務有限公司（以下簡稱“海湖云計算”）、北京建僑長恒投資顧問有限公司（以下簡稱“建僑長恒”）、北京德昂互通互聯網有限公司（以下簡稱“德昂互通”）申請融資租賃業務提供擔保，就上述寧波德昂、貳零四玖云計算、海湖云計算、建僑長恒、德昂互通融資，持有寧波德昂80%股權的其他合伙人將其持有北京順誠、德昂世紀的股權按相應比例為本公司提供反擔保并辦理完成股權質押登記。以上擔保事項屬于關聯方擔保，已履行了必要的審批程序，不存在違規對外擔保事項。同時，公司嚴格控制對外擔保風險，嚴格有效執行《對外擔保管理制度》及《關聯交易決策制度》。
二、關于 2021年度利潤分配預案的獨立意見
經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2021年度合并報表歸屬于上市公司股東凈利潤為30,196.29萬元, 母公司凈利潤為13,016.33萬元。根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，按照母公司2021年度實現凈利潤的10%計提法定盈余公積金1,301.63萬元。截至2021年12月31日，母公司剩余可供股東分配利潤為171,838.98萬元。
根據《公司章程》中利潤分配相關政策規定，鑒于公司目前正處于發展期，資金需求大，2021年度利潤分配方案是基于公司目前經營環境及未來發展戰略的需要，從公司長遠利益出發，有利于維護股東的長遠利益，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形。公司擬定2021年年度利潤分配預案為：2021年度擬不進行利潤分配，不進行資本公積金轉增股本。
公司 2021年度利潤分配預案符合公司當前的發展狀況，該方案符合《公司章程》中現金分紅政策，具備合法性、合規性、合理性，有利于公司的長遠發展，2021年度未進行現金分紅是基于公司戰略發展和經營現狀的考慮，從公司發展的長遠利益出發，有利于維護股東的權益，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形。因此，我們同意本次董事會提出的 2021年度利潤分配方案不進行現金分紅。
三、對公司 2021年度關聯交易事項的獨立意見
經審慎審查，我們認為：公司 2021年度發生的關聯交易的定價均遵循了公開、公平、公正及市場化的原則，交易價格公允合理，不存在損害公司及股東，特別是非關聯股東利益的情形；該等關聯交易均是公司正常生產經營的需要并按市場化原則運作，不存在通過該交易轉移利益的情況；關聯交易決策程序符合《公司法》、《公司章程》等有關規定。我們認為公司 2021年度發生的關聯交易沒有損害公司和股東利益的情況，同意確認該等關聯交易。
經核查，公司董事會對 2021年度日常關聯交易實際發生情況與預計存在較大差異的說明符合實際情況。上述關聯交易定價公允，遵循公平、公正、公開的原則，不存在損害公司和股東利益，尤其是中小股東利益的情形，亦不會對公司的獨立性產生影響。
四、關于公司 2021年度內部控制自我評價報告的獨立意見
經認真審閱公司編制的 2021年度內部控制自我評價報告，查閱公司內部控制等相關文件，發表意見為：公司已建立了較為完善的內部控制制度體系并能得到有效的執行，公司 2021年度內部控制評價報告真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況。
五、關于公司續聘 2022年度審計機構的獨立意見
立信會計師事務所（特殊普通合伙）具備從事上市公司審計業務的豐富經驗和職業素質，自擔任公司審計機構以來，恪盡職守，遵循獨立、客觀、公正的執業準則，為公司提供了高質量的審計服務，所出具的審計報告能公正、真實地反映公司的財務狀況和經營成果。同意繼續聘請立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2022年度審計機構，并同意提交股東大會審議。
六、關于 2021年度公司董事、監事和高級管理人員薪酬發放的獨立意見 經核查，我們認為：公司 2021年度董事、監事及高級管理人員薪酬嚴格按照公司制度執行，結算、發放程序符合法律、法規等規定。
七、關于 2021年度募集資金存放與使用的獨立意見
經核查，2021年度公司募集資金的存放和使用符合中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金存放和使用的相關規定，不存在募集資金存放和使用違規的情形。
八、關于預計 2022年度日常關聯交易的獨立意見
公司 2022年度與關聯方的日常性關聯交易是為滿足公司經營生產需要，按照一般市場經營規則進行，與其他業務往來企業同等對待，遵照公平、公正的市場原則進行。公司與該關聯方交易公允，不存在損害公司及其股東利益的情形，同意公司對 2022年度日常關聯交易預計的事項。
九、關于前期會計差錯更正的獨立意見
公司本次前期會計差錯更正符合《企業會計準則第28號——會計政策、會計估計變更或差錯更正》及《公開發行證券的公司信息披露編報規則第19號——財務信息的更正及相關披露》的有關規定，更正后的財務數據及財務報表能更加客觀、公允地反映公司財務狀況、經營成果。本次前期會計差錯更正不會導致公司相關年度盈虧性質改變，不存在利用該等事項調節各期利潤誤導投資者的情形，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，決策程序符合相關法律、法規的規定。綜上，我們一致同意公司本次前期會計差錯更正事項。
（此頁無正文，為北京東方國信科技股份有限公司獨立董事關于第五屆董事會第八次董事會會議相關事項獨立意見簽署頁）
獨立董事：
李正寧 梁俊嬌 李侃
2022年4月21日
