原標題:數(shù)字政通:獨立董事2021年度述職報告（葉金福）
北京數(shù)字政通科技股份有限公司
獨立董事2021年度述職報告
葉金福
各位股東及股東代表：
本人作為北京數(shù)字政通科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，根據(jù)《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，在2021年度的工作中，履行了獨立董事的職務(wù)，積極出席了公司的相關(guān)會議，認真審議了公司董事會的各項議案，對公司相關(guān)事項發(fā)表獨立意見，切實維護了公司和股東尤其是社會公眾股股東的利益。
現(xiàn)將我在2021年度履行獨立董事職責情況向公司各位股東述職如下： 一、出席董事會及股東大會情況
1.2021年度出席董事會會議的情況如下：
| 獨立董事姓名 | 本年應(yīng)參加董事會次數(shù) | 親自出席（次） | 委托出席（次） | 缺席（次） |
| 葉金福 | 18 | 18 | 0 | 0 |
2.出席2021年股東大會情況
2021年，本人參加了公司在2021年度召開的4次股東大會，積極聽取現(xiàn)場股東提出的意見和建議。
二、發(fā)表獨立意見的情況
2021年度，我作為公司的獨立董事，本著對全體股東和利益相關(guān)者負責的態(tài)度，發(fā)表獨立意見如下：
1. 公司2021年1月26日召開了第四屆董事會第二十四次會議，本人對《關(guān)于調(diào)整閑置自有資金進行現(xiàn)金管理額度》、《關(guān)于公司2018年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃第二期可行權(quán)解鎖條件成就》和《關(guān)于回購注銷部分限制性股票和注銷部分股票期權(quán)》的相關(guān)事項發(fā)表了獨立意見。
2. 公司2021年3月4日召開了第四屆董事會第二十五次會議，本人對《關(guān)于注銷部分股票期權(quán)》的相關(guān)事項發(fā)表了獨立意見。
3. 公司2021年3月12日召開了第四屆董事會第二十六次會議，本人對《關(guān)于向全資子公司提供委托貸款》的相關(guān)事項發(fā)表了獨立意見。
4. 公司2021年3月25日召開了第四屆董事會第二十七次會議，本人對《關(guān)于擬參與設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金暨關(guān)聯(lián)交易》的相關(guān)事項發(fā)表了事前認可意見和獨立意見。
5.公司2021年4月25日召開了第四屆董事會第二十八次會議，本人對《2020年度內(nèi)部控制自我評價報告》、《公司2020年度利潤分配預案》、《關(guān)于公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用、公司當期對外擔保情況》、《關(guān)于公司 2020年度募集資金存放與使用》、《關(guān)于預計2021年度日常關(guān)聯(lián)交易》和《關(guān)于續(xù)聘2021年度會計師事務(wù)所》的相關(guān)事項發(fā)表了事前認可意見和獨立意見。
6、公司2021年5月12日召開了第四屆董事會第三十次會議，本人對《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要、《2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的相關(guān)事項發(fā)表了獨立意見。
7.公司2021年5月28日召開了第四屆董事會第三十一次會議，本人對《關(guān)于向激勵對象授予限制性股票的議案》的相關(guān)事項發(fā)表了獨立意見。
8.公司2021年6月2日召開了第四屆董事會第三十二次會議，本人對《關(guān)于調(diào)整公司2018年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃限制性股票回購價格和股票期權(quán)行權(quán)價格、2020年股票期權(quán)激勵計劃股票期權(quán)行權(quán)價格及2021年限制性股票激勵計劃限制性股票授予價格》、《關(guān)于注銷部分股票期權(quán)》和《關(guān)于公司2020年股票期權(quán)激勵計劃第一期可行權(quán)》的相關(guān)事項發(fā)表了獨立意見。
9.公司2021年6月29日召開了第四屆董事會第三十三次會議，本人對《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票募投項目結(jié)項并將結(jié)余募集資金永久補充流動資金》的相關(guān)事項發(fā)表了獨立意見。
10.公司2021年8月26日召開了第四屆董事會第三十六次會議，本人對《關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對外擔保情況》、《《2021年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》和《關(guān)于轉(zhuǎn)讓控股子公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易》的相關(guān)事項發(fā)表了事前認可意見和獨立意見。
11.公司2021年12月14日召開了第四屆董事會第四十次會議，本人對《關(guān)于修改<公司章程>》、《關(guān)于授權(quán)繼續(xù)使用閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理》、《關(guān)于追認使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理》、《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名第五屆董事會非獨立董事候選人》和《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名第五屆董事會非獨立董事候選人》的相關(guān)事項發(fā)表了獨立意見。
三、保護投資者權(quán)益方面所做的其他工作
1.2021年度本人有效地履行了獨立董事的職責，充分發(fā)揮自身的專業(yè)優(yōu)勢，深入了解公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)管理、關(guān)聯(lián)往來等情況，并進行了認真審核。及時了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營和法人治理情況和可能產(chǎn)生的經(jīng)營風險，對董事、監(jiān)事及高級管理人員的履職情況進行有效地監(jiān)督和檢查，積極有效地履行了獨立董事的職責，保護了廣大投資者的權(quán)益。
2.持續(xù)關(guān)注公司的信息披露工作，督促公司嚴格按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律、法規(guī)和公司《信息披露管理制度》的有關(guān)規(guī)定，真實、準確、完整地完成信息披露工作。
3.不斷強化自身的專業(yè)水平，學習最新的法律、法規(guī)和各項規(guī)章制度，加深對相關(guān)法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護社會公眾股東權(quán)益保護等相關(guān)法規(guī)的認識和理解；積極參加交易所組織的相關(guān)培訓，更全面的了解上市公司管理的各項制度；不斷提高自己的履職能力，形成自覺保護社會公眾股東權(quán)益的思想意識，為公司的科學決策和風險防范提供更好的意見和建議，并促進公司進一步規(guī)范運作。
四、在董事會各委員會的任職情況
本人作為公司薪酬與考核委員會委員、審計委員會主任委員、提名委員會委員在2021年主要履行了以下職責：
（一）薪酬與考核委員會工作情況
作為公司第四屆董事會薪酬與考核委員會委員,按照公司《薪酬考核委員會工作細則》，與委員會主任和其他委員一起對2021年公司董事及高級管理人員業(yè)績進行考核，確認公司董事及高級管理人員的基本年薪和獎金發(fā)放符合公司的激勵機制，公司董事會披露的董事及高級管理人員的薪酬情況與實際相符。
（二）審計委員會工作情況
作為公司第四屆董事會審計委員會主任委員，根據(jù)中國證監(jiān)會、深交所對上市公司年報工作的要求，針對公司年度報告的審計工作召開了審計委員會會議，對公司聘請的審計機構(gòu)和公司財務(wù)部門進行了充分溝通，就審計工作計劃及審計委員會在審計過程中的審議職責做出安排，審閱了會計報表，提出了審閱意見。
（三）提名委員會工作情況
本人作為公司第四屆董事會提名委員會委員，嚴格履行主要職能，勤勉盡責地履行職責，積極參加提名委員會相關(guān)會議，依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，結(jié)合公司實際，對公司第五屆董事會成員候選人及高級管理人員資格進行審查并提出建議。
五、對公司進行現(xiàn)場調(diào)查的情況
2021年度，本人利用參加董事會、股東大會的機會對公司進行了現(xiàn)場考察，重點對公司的經(jīng)營狀況、管理和董事會決議的執(zhí)行情況進行檢查，并通過電話、郵件等方式，與公司其他董事、高級管理人員及相關(guān)工作人員保持密切聯(lián)系，及時獲悉公司各重大事項的進展情況，積極對公司經(jīng)營管理提出建議，同時也對公司運營中涉及的一些法律問題提出自己的意見。
六、其他事項
（一）無提議召開董事會的情況；
（二）無提議聘請或解聘會計師事務(wù)所的情況；
（三）無獨立聘請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu)的情況。
以上是本人2021年度履行職責情況的匯報。2021年12月30日，本人任職期滿離任，本人衷心希望公司在董事會領(lǐng)導下穩(wěn)健經(jīng)營，規(guī)范運作，不斷增強盈利能力，使公司能持續(xù)、健康、穩(wěn)定地發(fā)展。
北京數(shù)字政通科技股份有限公司
獨立董事：葉金福
2022年4月20日
關(guān)鍵詞： 獨立董事 股票期權(quán) 激勵計劃
