原標題:奕東電子:第一屆董事會第十七次會議決議公告
證券代碼：301123 證券簡稱：奕東電子 公告編號：2022-014
奕東電子科技股份有限公司
第一屆董事會第十七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，
沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
奕東電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第十七次會議于2022年4月21日在公司會議室以現場結合通訊方式召開。會議通知于2022年4月11日以郵件、電話、書面等方式送達全體董事。會議由董事長鄧玉泉先生主持，應出席董事7名，實際出席董事7名。公司監事及高級管理人員列席了會議。本次會議的召集和召開符合《公司法》等法律、法規、規范性文件和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關于公司<第一期限制性股票激勵計劃（草案）>及摘要的議案》
經董事會審議，公司實施股權激勵計劃有利于公司的持續發展，有利于對核心人才形成長效激勵機制，不存在損害公司及全體股東利益的情形。本激勵計劃擬授予的激勵對象均符合相關法律、法規及規范性文件所規定的激勵對象條件。
公司獨立董事已對該事項發表了同意的獨立意見。
具體內容詳見公司同日于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《第一期限制性股票激勵計劃（草案）》、《第一期限制性股票激勵計劃（草案）摘要》。
關聯董事鄧玉泉先生、鄧可先生、吳樹先生作為本激勵計劃的擬激勵對象，回避本議案的表決。
表決結果：4票同意、0票反對、0票棄權。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
2、審議通過《關于公司<第一期限制性股票激勵計劃考核管理辦法>的議案》經董事會審議，為了達到本激勵計劃的實施目的，公司制定了相應的考核管理辦法，考核體系具有全面性、綜合性及可操作性，能夠對激勵對象起到良好的激勵與約束效果。公司獨立董事已對該事項發表了同意的獨立意見。
具體內容詳見公司同日于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《第一期限制性股票激勵計劃考核管理辦法》。
關聯董事鄧玉泉先生、鄧可先生、吳樹先生作為本激勵計劃的擬激勵對象，回避本議案的表決。
表決結果：4票同意、0票反對、0票棄權。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
3、審議通過《關于提請股東大會授權董事會辦理第一期限制性股票激勵計劃有關事項的議案》
經董事會審議，董事會同意提請股東大會授權董事會負責公司第一期限制性股票激勵計劃的具體實施，包括但不限于以下有關事項：
（1）授權董事會確定本激勵計劃的授予日；
（2）授權董事會在公司出現資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細/
或縮股、配股等情形時，按照本激勵計劃的有關規定，對限制性股票的授予歸屬數量進行相應調整；
（3）授權董事會在公司出現資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細或縮股、配股、派息等情形時，按照本激勵計劃的有關規定，對限制性股票的授予價格進行相應調整；
（4）授權董事會在符合相關條件時，向激勵對象授予限制性股票，并辦理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于與激勵對象簽署《限制性股票授予協議》；
（5）授權董事會審查確認本激勵計劃的歸屬條件是否成就，及其激勵對象實際可歸屬的限制性股票數量，并辦理限制性股票歸屬所必需的全部事宜；（6）授權董事會負責本激勵計劃的管理，包括但不限于取消激勵對象的參與資格，相應地，激勵對象已獲授尚未歸屬的限制性股票不得歸屬，并作廢失效；7
（）授權董事會負責本激勵計劃的調整，在不違背本激勵計劃有關規定的前提下，不定期調整本激勵計劃的配套制度。若相關法律、法規或監管機構要求該等修改行為需得到股東大會或/和相關監管機構批準的，董事會的該等修改行為必須得到相應的批準；
（8）授權董事會辦理實施本激勵計劃所涉的其他事宜，但有關規定明確需由股東大會行使的權利除外；
（9）上述授權事項中，有關規定明確規定需由董事會決議通過的事項除外，其他事項可由董事長或其授權的適當人士代表董事會直接行使；
（10）股東大會向董事會授權的期限與本激勵計劃的有效期一致。
關聯董事鄧玉泉先生、鄧可先生、吳樹先生作為本激勵計劃的擬激勵對象，回避本議案的表決。
表決結果：4票同意、0票反對、0票棄權。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
4、審議通過《關于召開公司 2022年第一次臨時股東大會的議案》
公司擬定于2022年5月10日召開2022年第一次臨時股東大會，審議相關議案。
具體內容詳見公司同日于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于召開公司2022年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2022-016）。
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表決結果： 票同意、 票反對、 票棄權。
三、備查文件
1、第一屆董事會第十七次會議決議；
2、獨立董事關于第一屆董事會第十七次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
奕東電子科技股份有限公司董事會
2022年4月22日
