原標題:恒瑞醫藥 : 恒瑞醫藥第八屆監事會第十四次會議決議公告
證券代碼：600276 證券簡稱：恒瑞醫藥 公告編號：臨2022-036
江蘇恒瑞醫藥股份有限公司
第八屆監事會第十四次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶任。
江蘇恒瑞醫藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監事會第十四次會議于 2022年 4月 21日以通訊方式召開。本次會議應到監事 3人，實到監事 3人。會議召開符合《公司法》《公司章程》的規定。公司全體3名監事認真審議并通過了以下議案：
一、《公司2021年年度報告全文及摘要》
贊成：3票 反對：0票 棄權：0票
與會監事對公司董事會編制的《公司2021年年度報告全文及摘要》進行了認真審核，一致認為：
1、公司2021年年度報告全文及摘要的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程及有關管理制度的規定；
2、公司2021年度報告全文及摘要的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的有關規定，所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，真實反映了公司當期的經營情況和財務狀況等。
二、《公司2022年第一季度報告》
贊成：3票 反對：0票 棄權：0票
與會監事對公司董事會編制的《公司2022年第一季度報告》進行了認真審核，一致認為：
1、公司2022年第一季度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程及有關管理制度的規定；
2、公司2022年第一季度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的有關規定，所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，真實反映了公司當期的經營情況和財務狀況等。
三、《2021年度監事會工作報告》
贊成：3票 反對：0票 棄權：0票
四、《公司2021年度財務決算報告》
贊成：3票 反對：0票 棄權：0票
五、《公司 2021年度利潤分配預案》（詳細公告請見上海證券交易所網站：http://www.sse.com.cn）
贊成：3票 反對：0票 棄權：0票
六、《關于續聘公司 2022年度審計機構、內部控制審計機構并決定其報酬的議案》（詳細公告請見上海證券交易所網站：http://www.sse.com.cn） 贊成：3票 反對：0票 棄權：0票
七、《關于預計2022年度日常關聯交易情況的議案》
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單位：萬元
| 關聯交易類別 | 關聯人 | 本次預計金額 |
| 向關聯人提供或接受勞務 | 江蘇豪森藥業集團有限公司 | 2000 |
八、《關于核銷公司部分財產損失的議案》
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由于公司部分產成品、原輔材料過期失效、破損以及工藝驗證產品不能上市銷售等原因，造成存貨損失15,082,927.29元；由于技術進步、超強度使用或受酸堿等強烈腐蝕，部分機器設備、電子設備、運輸設備需清理，造成固定資產報廢凈損失1,239,615.19元。
連云港連瑞稅務師事務有限公司為此出具了“連瑞所[2022]235號”所得稅前扣除鑒證報告，現申請核銷以上財產損失。
九、《公司2021年度內部控制評價報告》（詳細公告請見上海證券交易所網站：http://www.sse.com.cn）
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上述第一、三、四、五、六項議案須提交2021年度股東大會審議。
特此公告。
江蘇恒瑞醫藥股份有限公司監事會 2022年4月22日
