原標題:珠江啤酒:董事會決議公告
證券代碼：002461 證券簡稱：珠江啤酒 公告編號：2022-20
廣州珠江啤酒股份有限公司
第四屆董事會第六十九次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣州珠江啤酒股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第六十九次會議于 2022年 4月 24日以通訊方式召開，會議由王志斌董事長召集。召開本次會議的通知及相關資料已于 2022年 4月 14日通過電子郵件等方式送達各位董事。本次會議應到董事 9人（其中獨立董事 3人），實到董事 9人。會議由董事長王志斌先生主持，會議的召開符合《公司法》及公司章程的有關規定，合法有效。
與會董事經認真討論，審議通過了以下議案：
一、審議通過《關于廣州珠江啤酒股份有限公司 2022年第一季度報告的議案》。
表決結果：同意 9票，反對 0票，棄權 0票，贊成票數占董事會有效表決權的 100%審議通過此項議案。
《公司 2022年第一季度報告》刊登于 2022年 4月 26日《中國證券
報》、《證券時報》以及巨潮資訊網。
二、審議通過《關于聘任公司總會計師的議案》。
根據《公司章程》及公司經營管理工作需要，經公司總經理黃文勝先生提名、董事會提名委員會審核，擬聘任曾海濤先生為公司總會計師，任期從即日起，至第四屆董事會換屆之日止。公司獨立董事對該事項進行了審查，詳見巨潮資訊網 (http://www.cninfo.com.cn)。
表決結果：同意 9 票，反對 0票，棄權 0票，贊成票數占董事會有效表決權的 100%審議通過此項議案。
附：曾海濤先生簡歷
中國國籍，1981年 3月出生，本科學歷，高級會計師。曾任新豐珠江啤酒有限公司財務部經理，梅州珠江啤酒有限公司財務部經理，公司東南事業部財務總監、審計部經理、紀檢監察室主任、監事、內部審計負責人，廣州珠江啤酒集團有限公司監事、總經理助理，現任廣州南沙珠江啤酒有限公司監事、廣州珠江啤酒文化商業管理有限公司監事、廣州琶醍投資管理有限公司監事、廣州珠江啤酒集團有限公司董事。
曾海濤先生不屬于“失信被執行人”，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；（2）被中國證監會采取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；（4）最近三年內受到中國證監會行政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查。
曾海濤先生現任廣州珠江啤酒集團有限公司（廣州產業投資控股集團有限公司的全資子公司）董事，除此之外，其與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。截止本公告披露日，曾海濤先生未持有本公司股票。
三、審議通過《關于聘任公司內部審計負責人的議案》。
聘任孫潔敏女士為公司內部審計負責人。
孫潔敏女士簡歷：中國國籍，1974年 11月出生，大學學歷，經濟師。曾任公司審計部專員、主管、副經理，現任公司審計部部長、廣州珠豐彩印紙品企業有限公司監事、佛山市永信制蓋有限公司監事、東莞市珠江啤酒有限公司監事。
表決結果：同意 9票，反對 0票，棄權 0票，贊成票數占董事會有效表決權的 100%審議通過此項議案。
特此公告。
廣州珠江啤酒股份有限公司董事會
2022年 4月 26日
