原標題:利爾化學:董事會決議公告
證券代碼：002258 股票簡稱：利爾化學 公告編號：2022-033 利爾化學股份有限公司
第五屆董事會第二十一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確
和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
2022年 4月 26日，利爾化學股份有限公司（以下簡稱“公司”）第
五屆董事會第二十一次會議以通訊表決的方式召開，會議通知及資料于2022年 4月 21日以電子郵件方式送達。應出席會議的董事 9人，實際出席會議的董事 9人。會議程序符合《公司法》和公司章程的規定。會議由公司董事長尹英遂主持，經過各位董事認真審議，形成如下決議： 1、會議以 9票同意，0票棄權，0票反對的結果，審議通過了《公
司 2022年第一季度報告》。
《公司 2022年第一季度報告》刊登于 2022年 4月 27日的證券時
報、中國證券報和巨潮資訊網。
2、會議以 9票同意，0票棄權，0票反對的結果，審議通過了《關
于設立利爾化學股份有限公司綿陽中試分公司的議案》。為適應公司發展的需要，會議同意公司設立“利爾化學股份有限公司綿陽中試分公司”。
3、會議以 9票同意，0票棄權，0票反對的結果，審議通過了《關
于修訂<公司章程>的議案》。
鑒于公司公開發行了可轉換公司債券，截至 2022年 4月 12日，
共有 768,703張轉換成公司股份，因此公司新增股份 4,169,970股，注冊資本增加到 528,543,000元。同時，公司以 2022年 4月 12日為股權登記日（總股本 528,543,000股為基數）實施了 2021年度權益分派，以資本公積金向全體股東每 10股轉增 4股，公司總股本達到
739,960,200股，注冊資本增加到 739,960,200元。故對《公司章程》相關條款進行了修訂。
本次修訂的主要條文見附件，修訂后的《公司章程》全文刊登于
2022年 4月 27日的巨潮資訊網。
該議案尚需提交公司股東大會審議，股東大會召開時間另行通知。
特此公告。
利爾化學股份有限公司
董事會
2022年 4月 27日
附：《公司章程》修訂的條文
| 修訂前 | 修訂后 |
| 第三條 公司于2008年6月 12日經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）批準，首次向社會公眾發行人民幣普通股3400萬股，于2008年 7月 8日在深圳證券交易所上市。2009年 8月27日，公司以總股本 134,962,689股為基數，以資本公積金向全體股東每 10股轉增 5股，公司總股本達到 202,444,033股，注冊資本增加到202,444,033元。2016年 1月 26日，公司因配股發行，注冊資本由 202,444,033 元增加到262,186,515元。2016年 4月 8日，公司以總股本 262,186,515股為基數，以資本公積金向全體股東每 10股轉增 5股，以未分配利潤向全體股東每 10股送紅股5股，公司總股本達到524,373,030股，注冊資本增加到 524,373,030元。2018年 10月17日，公司公開發行852萬張可轉換公司債券，截至 2021年 12月 31日，共有 442,705張轉換成公司股份，因此公司新增股份 2,400,245股，注冊資本增加到 526,773,275元。 | 第三條 公司發起設立時，總股本為 100,962,689股。公司于 2008年 6月 12日經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）批準，首次向社會公眾發行人民幣普通股 3400萬股，于 2008年 7月 8日在深圳證券交易所上市。2009年 8月27日，公司以總股本 134,962,689股為基數，以資本公積金向全體股東每 10股轉增 5股，公司總股本達到 202,444,033 股，注冊資本增加到202,444,033元。2016年 1月 26日，公司因配股發行，注冊資本由 202,444,033 元增加到262,186,515元。2016年 4月 8日，公司以總股本 262,186,515股為基數，以資本公積金向全體股東每 10股轉增 5股，以未分配利潤向全體股東每10股送紅股 5股，公司總股本達到 524,373,030股，注冊資本增加到 524,373,030元。2018年 10月 17日，公司公開發行852萬張可轉換公司債券，截至 2022年 4月 12日，共有 768,703張轉換成公司股份，因此公司新增股份 4,169,970股，注冊資本增加到 528,543,000元。2022年 4月 13日，公司以總股本 528,543,000股為基數，以資本公積金向全體股東每 10股轉增 4股，公司總股本達到739,960,200股，注冊資本增加到 739,960,200元。 |
| 第六條 公司注冊資本為人民幣526,773,275元。 | 第六條 公司注冊資本為人民幣 739,960,200元。 |
| 第二十一條 公司股份總數為 526,773,275股，均為普通股。 | 第二十一條 公司股份總數為 739,960,200股，均為普通股。 |
