原標題:映翰通:2021年度董事會審計委員會履職報告
北京映翰通網絡技術股份有限公司
2021年度董事會審計委員會履職報告
根據《上海證券交易所上市公司董事會審計委員會運作指引》、《上市公司治理準則》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》，并按照《公司章程》、《審計委員會實施細則》的有關規定，公司董事會審計委員會本著勤勉盡責的原則，認真履行了相關職責。現對審計委員會2021年度的履職情況匯報如下： 一、審計委員會基本情況
公司董事會審計委員會由三名董事組成，成員分別是周順祥先生、王展先生、鐘成先生，其中周順祥先生、王展先生為獨立董事，周順祥先生為會計人士，擔任主任委員。
二、審計委員會會議召開情況
報告期內公司董事會審計委員會共召開5次會議，具體如下：
| 序號 | 會議名稱 | 召開時間 | 議案內容 |
| 1 | 第三屆董事會審計委員會2021年第一次會議 | 2021年2月9日 | 1、董事會審計委員會2021年工作計劃 |
| 2 | 第三屆董事會審計委員會2021年第二次會議 | 2021年4月26日 | 1、北京映翰通網絡技術股份有限公司2020年年度報告 2、2020年度董事會審計委員會履職報告 3、2020年度內部控制評價報告 4、2020年年度利潤分配方案 5、2020年年度財務決算報告 6、2021年年度財務預算報告 7、關于續聘公司2021年度審計機構的議案 8、信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）關于北京映翰通網絡技術股份有限公司2020年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來的專項說明 9、關于企業會計政策變更的議案 10、2020年年度募集資金存放與使用情況專項報告 |
| 11、2021年第一季度報告 | |||
| 3 | 第三屆董事會審計委員會2021年第三次會議 | 2021年8月2日 | 1、關于控股子公司增資擴股及放棄對控股子公司增資權暨關聯交易的議案 |
| 4 | 第三屆董事會審計委員會2021年第四次會議 | 2021年8月20日 | 1、2021年半年度報告及摘要 2、2021年半年度募集資金存放與使用情況專項報告 3、2021年上半年內部審計工作報告暨2021年下半年審計計劃 |
| 5 | 第三屆董事會審計委員會2021年第五次會議 | 2021年10月25日 | 1、2021年第三季度報告 2、關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案 3、關于向銀行申請授信額度并接受關聯方提供擔保的議案 |
1、評估外部審計機構的獨立性和專業性
公司聘用的審計機構信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）具有從事證券、期貨相關業務的資格，能夠遵循獨立、客觀、公正的職業準則，較好地完成了公司委托的各項工作。事務所參與年審的人員均具備實施審計工作所需的專業知識和相關的執業證書，在審計過程中，認真負責并保持了應有的關注和職業謹慎性，能夠勝任公司的審計工作。
2、指導內部審計工作
報告期內，我們認真審閱了公司的內部審計工作計劃和內部審計工作報告，并認可該計劃的可行性，同時督促公司內部審計機構嚴格按照審計計劃執行，對內部審計出現的問題提出了指導性意見，提高了公司內部審計的工作成效。
3、審閱公司財務報告并對其發表意見
報告期內，我們認真審閱了公司的財務報告，認為公司財務報告是真實、完整和準確的，不存在相關的欺詐、舞弊行為及重大錯報的情況，且公司也不存在重大會計差錯調整、重大會計政策及估計變更以及導致非標準無保留意見審計報告的事項。
四、總體評價
報告期內，公司董事會審計委員會依據《上海證券交易所上市公司董事會審計委員會運作指引》、《審計委員會工作細則》等相關規定，恪盡職守、盡職盡責，較好地履行了審計委員會地指責。2022年，董事會審計委員會將繼續秉持獨立、客觀、專業的工作原則，充分發揮董事會審計委員會的重要職責，促進公司穩健經營、規范運作，為促進公司治理水平提升堅持不懈。
北京映翰通網絡技術股份有限公司
審計委員會委員：周順祥、王展、鐘成
2022年4月26日
