原標題:君亭酒店:獨立董事關于第三屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見
浙江君亭酒店管理股份有限公司獨立董事
關于第三屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見
根據中國證監會《上市公司獨立董事規則》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》和《公司章程》等有關規定的要求，我們作為浙江君亭酒店管理股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，基于獨立判斷的立場，現對公司召開的第三屆董事會第七次會議審議的相關事項發表如下獨立意見：
一、《關于公司<2021年度內部控制自我評價報告>的議案》的獨立意見 經審閱，公司根據中國證監會、深圳證券交易所的有關規定，并結合企業自身的情況，公司董事會編制的《2021年度內部控制自我評價報告》全面、客觀、真實地反映了公司內部控制的真實情況，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。公司內部控制制度符合有關法律、法規和監管部門的要求，符合公司現階段經營管理的發展需求。報告期內，公司建立了合理和完善的內部控制制度，主要圍繞內部環境、風險評估、控制活動、信息與溝通、內部監督等五個因素開展內部控制建設，各項制度和業務流程能夠在各個業務環節中得到有效執行，在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷，保證了公司各項業務活動的規范運行和經營風險控制。公司一直致力于完善內部控制制度體系，同時積極關注中國證監會和深圳證券交易所發布的關于內部控制的最新要求，及時修訂相關制度，并在公司各營運環節中落實有效執行。
二、《關于公司<2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告>的議案》的獨立意見
經核查，我們認為：公司編制的《關于2021年度募集資金存放與實際使用情況專項報告》內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏。2021年度，公司募集資金的管理和使用符合中國證券監督管理委員會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金使用和管理的相關規定，不存在違反募集資金管理和使用相關規定、損害股東利益的情形。
三、《關于公司2021年度利潤分配預案的議案》的獨立意見
經核查，我們認為公司2021年度利潤分配方案是在綜合考慮公司目前總體運營情況、所處發展階段、報告期內重大資金支出情況、未來經營計劃以及中長期發展戰略，在保證公司正常經營和長遠發展的前提下制定的。本次利潤分配方案符合法律、法規以及其他規范性文件的要求，符合《公司章程》的規定，符合公司的實際經營狀況和未來發展的需要，不存在損害公司及中小股東權益的情形，符合公司和全體股東的長遠利益。我們同意公司2021年度利潤分配方案，并同意提交2021年年度股東大會審議。
四、《關于續聘2022年度財務審計機構的議案》的獨立意見
經公司董事會審計委員會提名，并經全體獨立董事事前認可，中審眾環會計師事務（特殊普通合伙）所具有從事證券業務資格及從事上市公司審計工作的豐富經驗和職業素養，在與公司的合作過程中，為公司提供了優質的審計服務，不會損害公司和全體股東的利益。中審眾環會計師事務所在公司2021年度財務報告審計工作中恪盡職守，遵循獨立、客觀、公正的執業準則，勤勉盡責地履行了相關職責，提交的審計報告客觀、公正、準確、真實地反映了公司2021年度財務狀況。具備繼續為公司提供年度審計服務的能力和要求。我們全體獨立董事一致同意公司2022年繼續聘請中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構，并同意提交公司2021年年度股東大會審議。
五、《關于 2022 年度董事、監事及高級管理人員薪酬方案的議案》的獨立意見
經核查，公司制定的 2022年度董事、監事、高級管理人員薪酬方案符合相關法律法規，以及《公司章程》、《薪酬與考核委員會工作細則》等公司相關制度規定，系在公司年度經營業績的基礎上，根據考核指標、地區收入水平等因素綜合衡量確定。該項議案有利于調動董事、監事及高級管理人員的工作積極性，符合公司的可持續發展戰略，不存在損害公司及中小股東的利益的情形。我們同意將該議案直接提交公司 2021年年度股東大會審議。
六、《關于補選公司董事的議案》的獨立意見
經核查，我們認為公司第三屆董事會非獨立董事候選人朱曉東女士的提名程序合法有效，是在充分了解被提名人的教育背景、工作經歷、專業素養等綜合情況的基礎上進行的提名，并已經征得被提名人同意。同時，朱曉東女士符合《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》和《公司章程》規定的任職資格及相關要求，不存在《公司法》規定禁止任職及被中國證監會處以證券市場禁入處罰的情況。我們同意將《關于補選公司董事的議案》提交公司2021年度股東大會審議。
（以下無正文）
本頁無正文，為《浙江君亭酒店管理股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見》之簽字頁）
獨立董事：
謝建民 張紅英 俞婷婷
2022年 4月 26日
