原標題:堅朗五金:2021年度董事會工作報告

2、董事會對股東大會決議的執行情況

2021年度，公司嚴格按照《公司章程》及《股東大會議事規則》

的規定召集、召開股東大會，報告期內共召開2次股東大會，股東大

會的召集、召開均合法合規。報告期內，股東大會的各項決議和授權，認真謹慎的執行公司股東大會通過的各項決議。

二、2021年度公司經營情況

2021年疫情反復多地爆發對國內外經濟造成了較大影響，原材

料持續上漲、“三條紅線”降杠桿政策等因素對建筑市場全產業鏈帶來空前的壓力。公司認真貫徹“協同、集成、提效、回款、規范”經營方針，認真履行“新市場、新產品、投入產出”工作要點，充分發揮“組織化運營優勢、產品集成優勢、協同優勢”的三大競爭優勢，積極組織各部門開展工作，努力化解外部環境不利因素，統籌推進公司經營和發展的各項任務。公司圍繞建筑五金配套件集成供應商的戰略布局，雖然原有市場增長出現壓力的形勢下，但通過積極向新市場和新場景拓展，尋找新的業務增長點。

2021年度公司實現營業總收入 88.07億元，較上年同期增長

30.72%，持續保持穩定增長；歸屬于上市公司股東的凈利潤 8.89億

元，同比上升8.83%，歸屬于上市公司股東的所有者權益47.94億元，同比上升20.18%。

三、2022年度公司董事會重點工作

1、充分發揮董事會在公司治理中的核心作用，做好公司重大的

經營決策工作

2022年，公司董事會將繼續從全體股東的利益出發，團結帶領全

體員工圍繞公司發展戰略，加快發展，充分發揮公司的核心競爭優勢，增強公司的綜合競爭力。董事會將繼續及時檢查、督促經營管理層有效落實執行公司戰略規劃與股東大會、董事會決議，確保董事會對重大經營管理事項的實質性決策權力，充分發揮董事會在公司治理中的核心作用，確保經營業績的持續穩定增長。

2、加強投資者關系管理，切實做好中小投資者合法權益保護工

作

公司董事會根據《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的

通知》、《上市公司監管指引第 3 號—上市公司現金分紅》等有關

規定以及《公司章程》和公司制定的《未來三年分紅回報規劃

（2022-2024年）》等文件，結合公司所處發展階段和資金投入狀況，嚴格執行已披露的利潤分配政策尤其是現金分紅政策的具體安排和

實施，重視對投資者的合理回報并兼顧公司的可持續發展。同時，依法保障中小投資者的知情權，增強信息披露的針對性，真實、準確、完整、及時地披露對投資決策有重大影響的信息，為投資者決策提供更充分的依據。另外，董事會將加強投資者關系管理工作，持續完善投資者溝通渠道和方式，加強公司與投資者和潛在投資者之間的互動交流，傳遞公司愿景及與投資者共謀發展的經營理念，增進投資者對公司的了解和認同，建立公司與投資者之間長期、穩定的良好關系，從而堅定投資者信心，切實保護投資者尤其是中小投資者的切身利益。

3、進一步提升公司規范化治理水平

公司董事會將積極關注資本市場最新修訂的法律法規、規章制度，

通過各種方式及時向董事、監事、高級管理人員傳達監管部門的監管精神和理念，切實提升董事、監事、高級管理人員的履職能力，建立健全權責清晰的組織架構和治理結構，確保公司規范高效運作，提升公司治理水平。同時，公司將結合生產經營的實際情況，不斷健全內控體系，持續完善各項規章和管理制度，提高管理效率。在公司的經營管理中，充分發揮公司監事會、獨立董事、內部審計部門的監督作用，為公司可持續發展提供有力保障。

4、認真做好董事會日常工作

董事會將認真組織召開董事會、股東大會會議，確保董事會、股

東大會召集、召開、表決程序等合法合規，嚴格執行股東大會各項決議，積極推進董事會各項決議實施，同時充分發揮獨立董事在公司經營、決策、重大事項等方面的監督作用，促進公司的規范運作和健康發展，更好地發揮獨立董事和董事會各專門委員會的職能，為董事會提供更多的決策依據，提高董事會的決策效率，提升公司的管理水平。

董事會也將持續認真做好信息披露工作，堅持以投資者需求為導

向，強化自愿性信息披露，進一步提高信息披露的主動性、針對性、有效性，主動接受社會和廣大投資者的監督。

廣東堅朗五金制品股份有限公司董事會

二〇二二年四月二十五日

關鍵詞： 股東大會 獨立董事 管理制度