原標題:晶盛機電:關于續(xù)聘會計師事務所的公告

證券代碼：300316 證券簡稱：晶盛機電 編號：2022-034

浙江晶盛機電股份有限公司

關于續(xù)聘2022年度審計機構的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛 假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

浙江晶盛機電股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月25日召開第四屆董事會第二十四次會議，審議通過了《關于續(xù)聘2022年度審計機構的議案》，擬續(xù)聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“天健會計師事務所”）作為公司2022年度的審計機構。本議案需提交公司2021年年度股東大會審議，現(xiàn)將相關事項公告如下：

一、擬續(xù)聘會計師事務所的基本信息

（一）機構信息

1、基本信息

2、投資者保護能力

上年末，天健會計師事務所（特殊普通合伙）累計已計提職業(yè)風險基金 1億元以上，購買的職業(yè)保險累計賠償限額超過 1億元，職業(yè)風險基金計提及職業(yè)保險購買符合財政部關于《會計師事務所職業(yè)風險基金管理辦法》等相關規(guī)定。

近三年天健會計師事務所（特殊普通合伙）已審結的與執(zhí)業(yè)行為相關的民事訴訟中均無需承擔民事責任。

3、誠信記錄

天健會計師事務所（特殊普通合伙）近三年因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施 14次，未受到刑事處罰、行政處罰、自律監(jiān)管措施和紀律處分。36名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施 20次，未受到刑事處罰、行政處罰和自律監(jiān)管措施。

（二）項目信息

1、基本信息

2、誠信記錄

項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復核人近三年不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會及其派出機構、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀律處分的情況。

3、獨立性

天健會計師事務所（特殊普通合伙）及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復核人不存在可能影響獨立性的情形。

4、審計收費

公司預計 2022年度審計費用將與 2021年度基本持平。審計收費主要基于審計專業(yè)服務所承擔的責任和需要投入專業(yè)技術的程度，并綜合考慮參與審計工作的人員經(jīng)驗以及投入的工作時間等因素進行定價。具體審計費用將提請股東大會授權管理層根據(jù) 2022年度審計的具體工作量及市場價格水平確定。

二、擬續(xù)聘會計師事務所履行的程序

1、董事會審議和表決情況

公司2022年4月25日召開的第四屆董事會第二十四次會議以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于續(xù)聘2022年度審計機構的議案》，董事會同意續(xù)聘天健會計師事務所為公司2022年度審計機構，并同意將該議案提交股東大會審議，同時提請股東大會授權管理層根據(jù)2022年度審計的具體工作量及市場價格水平，確定2022年度審計費用。

2、審計委員會履職情況

公司審計委員會于2022年4月20日召開專項會議，對天健會計師事務所的執(zhí)業(yè)情況進行了了解，對天健會計師的獨立性、專業(yè)勝任能力、投資者保護能力等方聘天健會計師事務所為公司2022年度審計機構。

3、監(jiān)事會意見

鑒于天健會計師事務所（特殊普通合伙）具備較好的服務意識、職業(yè)操守和履職能力，監(jiān)事會同意續(xù)聘該所為公司2022年度的審計機構，聘期一年，并提請股東大會授權管理層根據(jù)2022年度審計的具體工作量及市場價格水平，確定其年度審計費用。

4、獨立董事的事前認可情況和發(fā)表的獨立意見

事前認可意見：我們在董事會召開之前審閱了公司遞交的有關續(xù)聘天健會計師事務所為2022年度審計機構事項的相關材料，并對天健會計師事務所（特殊普通合伙）的執(zhí)業(yè)情況進行了事前考察，認為，天健會計師事務所（特殊普通合伙）具有從事證券業(yè)務資格及從事上市公司審計工作的豐富經(jīng)驗和職業(yè)素養(yǎng)，在與公司的合作過程中，為公司提供了優(yōu)質(zhì)的審計服務，對于規(guī)范公司的財務運作，起到了積極的建設性作用。其在擔任公司審計機構期間，遵循《中國注冊會計師獨立審計準則》，公允合理地發(fā)表了獨立審計意見。同意續(xù)聘天健會計師事務所為公司2022年度審計機構，并將該議案提交公司第四屆董事會第二十四次會議審議。

獨立意見：經(jīng)對天健會計師事務所（特殊普通合伙）從業(yè)資質(zhì)和專業(yè)能力、獨立性、投資者保護能力等方面的詳細考察后認為，天健會計師事務所（特殊普通合伙）具備較好的服務意識、職業(yè)操守和履職能力，對本公司經(jīng)營情況也較為熟悉，有利于保障公司審計工作的質(zhì)量，保護上市公司全體股東尤其是中小股東的利益。審議程序符合相關法律法規(guī)及公司規(guī)章制度的規(guī)定，公司獨立董事一致同意續(xù)聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度的審計機構，聘期一年，并同意將該議案提交公司2021年年度股東大會審議。

4、生效日期

本次續(xù)聘審計機構事項尚需提交公司2021年年度股東大會審議，并自股東大會審議通過之日起生效。

三、備查文件：

1、第四屆董事會第二十四次會議決議；

2、董事會審計委員會決議；

3、獨立董事事前認可意見和獨立意見；

4、第四屆監(jiān)事會第二十二次會議決議；

5、天健會計師事務所營業(yè)執(zhí)業(yè)證照等。

特此公告。

浙江晶盛機電股份有限公司

董事會

2022年 4月 27日

關鍵詞： 會計師事務所 上市公司 審計報告