原標題:凌霄泵業:董事會決議公告
證券代碼：002884 證券簡稱：凌霄泵業 公告編號：2022-018 廣東凌霄泵業股份有限公司
第十屆董事會第十六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。一、董事會會議召開情況
廣東凌霄泵業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第十六次會議通知和材料于 2022年 4月 23日以郵件和電話的形式送達全體董事，會議于2022年 4月 28日以現場結合通訊表決的方式召開。本次會議應出席董事 9人，實到董事 9人。公司監事及高級管理人員列席了會議。本次董事會會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。
會議由董事長王海波先生主持。
二、董事會審議情況
（一）審議通過《關于公司 <2022年第一季度報告>的議案》
經審議，董事會認為公司《2022年第一季度報告》的內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，符合中國證監會和深圳證券交易所的相關規定。
具體內容詳見公司同日于巨潮資訊網披露的《2022年第一季度報告全文》（公告編號：2022-017）。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。同意的票數占全體董事所持的有效表決權票數的 100%。
三、備查文件
1、公司《第十屆董事會第十六次會議決議》
特此公告。
廣東凌霄泵業股份有限公司
董 事 會
2022年 4月 30日
