原標題:日照港:日照港股份有限公司2021年年度股東大會決議公告
證券代碼：600017 證券簡稱：日照港 公告編號：2022-024 債券代碼：143356 債券簡稱：17日照01
債券代碼：143637 債券簡稱：18日照01
日照港股份有限公司
2021年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。重要內容提示：
? 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2022年4月28日
（二）股東大會召開的地點：公司會議室
（三）出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
| 1、出席會議的股東和代理人人數 | 34 |
| 2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股） | 1,615,907,824 |
| 3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例（%） | 52.5387 |
（四）表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由董事長牟偉先生主持，會議的召開及表決方式符合《公司法》《公司章程》及相關法律、法規的規定。
（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1.公司在任董事11人，出席11人（以通訊方式參會的，視為出席會議）； 2.公司在任監事6人，出席6人（以通訊方式參會的，視為出席會議）； 3.公司副總經理、董事會秘書韋學勤出席了本次會議；其他非董事高管 3人列席了會議（以通訊方式參會的，視為出席/列席會議）。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1.議案名稱：2021年年度報告
審議結果：通過
表決情況：
| 股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
| 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | |
| A股 | 1,611,319,324 | 99.7160 | 3,215,200 | 0.1990 | 1,373,300 | 0.0850 |
2.議案名稱：2021年度董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
| 股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
| 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | |
| A股 | 1,610,276,774 | 99.6515 | 4,619,450 | 0.2859 | 1,011,600 | 0.0626 |
3.議案名稱：2021年度獨立董事述職報告
審議結果：通過
表決情況：
| 股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
| 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | |
| A股 | 1,610,276,774 | 99.6515 | 4,599,350 | 0.2846 | 1,031,700 | 0.0638 |
4.議案名稱：2021年度監事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
| 股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
| 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | |
| A股 | 1,610,276,774 | 99.6515 | 4,599,350 | 0.2846 | 1,031,700 | 0.0638 |
5.議案名稱：2021年度財務決算報告
審議結果：通過
表決情況：
| 股東 | 同意 | 反對 | 棄權 |
| 類型 | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） |
| A股 | 1,610,276,774 | 99.6515 | 4,599,350 | 0.2846 | 1,031,700 | 0.0638 |
6.議案名稱：2022年度財務預算報告
審議結果：通過
表決情況：
| 股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
| 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | |
| A股 | 1,610,276,774 | 99.6515 | 4,619,450 | 0.2859 | 1,011,600 | 0.0626 |
7.議案名稱：關于制定2022年度董事薪酬方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
| 股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
| 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | |
| A股 | 1,609,992,774 | 99.6339 | 5,867,150 | 0.3631 | 47,900 | 0.0030 |
8.議案名稱：關于制定2022年度監事薪酬方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
| 股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
| 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | |
| A股 | 1,609,992,774 | 99.6339 | 5,867,150 | 0.3631 | 47,900 | 0.0030 |
9.議案名稱：關于為董事、監事及高級管理人員購買責任保險的議案 審議結果：通過
表決情況：
| 股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
| 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | |
| A股 | 1,610,086,674 | 99.6398 | 5,773,250 | 0.3573 | 47,900 | 0.0030 |
10.議案名稱：關于制定2022年度生產經營計劃的議案
審議結果：通過
表決情況：
| 股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
| 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | |
| A股 | 1,611,339,424 | 99.7173 | 3,556,800 | 0.2201 | 1,011,600 | 0.0626 |
11.議案名稱：關于制定2022年度資金借款計劃的議案
審議結果：通過
表決情況：
| 股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
| 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | |
| A股 | 1,611,129,324 | 99.7043 | 3,766,900 | 0.2331 | 1,011,600 | 0.0626 |
12.議案名稱：關于制定2021年度利潤分配預案的議案
審議結果：通過
表決情況：
| 股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
| 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | |
| A股 | 1,609,922,774 | 99.6296 | 5,985,050 | 0.3704 | 0 | 0.0000 |
13.議案名稱：2021年度內部控制評價報告
審議結果：通過
表決情況：
| 股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
| 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | |
| A股 | 1,611,319,324 | 99.7160 | 3,556,800 | 0.2201 | 1,031,700 | 0.0638 |
14.議案名稱：2021年度企業社會責任報告
審議結果：通過
表決情況：
| 股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
| 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | |
| A股 | 1,611,319,324 | 99.7160 | 3,556,800 | 0.2201 | 1,031,700 | 0.0638 |
15.議案名稱：關于預計2022年度日常經營性關聯交易的議案
審議結果：通過
表決情況：
| 股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
| 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | |
| A股 | 243,993,286 | 97.7521 | 3,556,800 | 1.4250 | 2,054,150 | 0.8230 |
16.議案名稱：關于與山東港灣建設集團有限公司發生關聯交易的議案 審議結果：通過
表決情況：
| 股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
| 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | |
| A股 | 243,993,286 | 97.7521 | 3,556,800 | 1.4250 | 2,054,150 | 0.8230 |
17.議案名稱：關于續聘2022年度財務審計機構和內部控制審計機構的議案 審議結果：通過
表決情況：
| 股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
| 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | |
| A股 | 1,610,276,774 | 99.6515 | 4,599,350 | 0.2846 | 1,031,700 | 0.0638 |
18.議案名稱：關于修訂《公司章程》的議案
審議結果：通過
表決情況：
| 股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
| 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | |
| A股 | 1,608,110,724 | 99.5175 | 6,765,400 | 0.4187 | 1,031,700 | 0.0638 |
（二）現金分紅分段表決情況
| 同意 | 反對 | 棄權 | ||||
| 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | |
| 持股 5%以上普通股股東 | 1,506,655,923 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%-5%普通股股東 | 72,199,200 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%以下普通股股東 | 31,067,651 | 83.8472 | 5,985,050 | 16.1528 | 0 | 0.0000 |
| 其中:市值50 萬以下普通股股東 | 151,100 | 10.3557 | 1,308,000 | 89.6443 | 0 | 0.0000 |
| 市值 50萬以上普通股股東 | 30,916,551 | 86.8599 | 4,677,050 | 13.1401 | 0 | 0.0000 |
（三）涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
| 議案 序號 | 議案 名稱 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
| 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | ||
| 7 | 關于制定 2022年度董事薪酬方案的議案 | 3,939,201 | 39.9746 | 5,867,150 | 59.5393 | 47,900 | 0.4861 |
| 9 | 關于為董事、監事及高級管理人員購買責任保險的議案 | 4,033,101 | 40.9275 | 5,773,250 | 58.5864 | 47,900 | 0.4861 |
| 12 | 關于制定 2021年度利潤分配預案的議案 | 3,869,201 | 39.2643 | 5,985,050 | 60.7357 | 0 | 0.0000 |
| 15 | 關于預計 2022年度日常經營性關聯交易的議案 | 4,243,301 | 43.0606 | 3,556,800 | 36.0941 | 2,054,150 | 20.8453 |
| 16 | 關于與山東港灣建設集團有限公司 | 4,243,301 | 43.0606 | 3,556,800 | 36.0941 | 2,054,150 | 20.8453 |
| 發生關聯交易的議案 | |||||||
| 17 | 關于續聘 2022年度財務審計機構和內部控制審計機構的議案 | 4,223,201 | 42.8566 | 4,599,350 | 46.6738 | 1,031,700 | 10.4696 |
（四）關于議案表決的有關情況說明
1.本次會議審議的第18項議案為特別決議議案，其他議案均為普通決議案； 2.根據上海證券交易所相關要求，公司對《關于制定2021年度利潤分配預案的議案》的投票情況進行分區段披露；
3.第15、16項議案，關聯股東山東港口日照港集團有限公司、日照港集團嵐山港務有限公司回避表決。
三、律師見證情況
（一）本次股東大會見證的律師事務所：北京市君合（青島）律師事務所 律師：法東、劉灃魯
（二）律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集和召開程序、現場出席會議人員資格和召集人資格，以及表決程序等事宜，符合法律、法規及《公司章程》的有關規定，由此作出的股東大會決議是合法有效的。
四、備查文件目錄
（一）經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議； （二）經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
（三）本所要求的其他文件。
日照港股份有限公司
2022年4月29日
