原標題:特發信息:22、關于2021年度擬不進行利潤分配的專項說明
證券代碼：000070 證券簡稱：特發信息 公告編號：2022- 31
深圳市特發信息股份有限公司
關于 2021年度擬不進行利潤分配的專項說明
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
深圳市特發信息股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月28日召開了董事會第八屆二十次會議和監事會第八屆六次會議，審議通過了《2021年度利潤分配預案》，現將有關事項說明如下：
一、2021年度利潤分配預案
經天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2021年度特發信息合并報表實現歸屬于母公司股東的凈利潤為-618,453,267.57元，可供股東分配的利潤為-177,185,125.02元；2021年母公司報表實現凈利潤138,737,606.89元，可供股東分配的利潤為805,220,640.95元。
根據公司《章程》的利潤分配相關規定，結合公司目前經營發展的實際情況，公司提出2021年度利潤分配預案為：2021年度擬不派發現金紅利、不送紅股、不以資本公積金轉增股本。
二、公司董事會2021年度擬不進行利潤分配的合規性
上述利潤分配預案符合《公司法》、《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》及《公司章程》、《公司未來三年（2021-2023年）股東分紅回報規劃》等相關法律法規、規范性文件的規定。
三、獨立董事意見
公司2021年度擬不進行利潤分配的預案符合證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、證監會《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅（2022年修訂）》及公司《章程》、《公司未來三年（2021-2023 年）股東回報規劃》等規定，符合公司的實際情況，不存在損害公司及股東利益的情形。獨立董事對該預案無異議，同意公司2021年度不派發現金紅利、不送紅股、不以資本公積金轉增股本。同意將公司2021年度利潤分配預案提交2021年度股東大會審議。
四、監事會意見
公司擬定的2021年度利潤分配預案是依據公司實際情況所做出的，符合公司《章程》等相關法律法規的規定和要求，不存在損害公司和股東利益的情況。
同意2021年度公司利潤分配預案為：不派發現金紅利，不送紅股，不以資本公積金轉增股本。
五、其他
本次利潤分配預案尚需經公司股東大會審議通過，存在不確定性，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。
六、備查文件
1、公司董事會第八屆二十次會議決議；
2、公司監事會第八屆第六次會議決議；
3、關于董事會第八屆二十次會議審議相關事項的獨立董事意見。
特此公告
深圳市特發信息股份有限公司董事會
2022年4月30日
