原標題:海辰藥業:關于離任董監高持股及減持承諾事項的說明公告
證券代碼：300584 證券簡稱：海辰藥業 公告編號：2022-054
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南京海辰藥業股份有限公司
關于離任董監高持股及減持承諾事項的說明公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
南京海辰藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022年 7月 15 日召開2022年第二次臨時股東大會，完成公司董事會、監事會換屆選舉工作，于 2022年 7月 15日召開第四屆董事會第一次會議和第四屆監事會第一次會議，審議通過了《關于聘任公司總經理的議案》、《關于聘任公司副總經理的議案》、《關于聘任公司財務總監的議案》、《關于聘任公司董事會秘書的議案》。現將公司第三屆董事、監事、高管任期屆滿離任情況公告如下：
一、離任董事持股及減持承諾事項的說明
1、姜曉群女士因任期屆滿，不再擔任公司董事及董事會專門委員會職務，仍在公司擔任其他職務。截至本公告披露日，姜曉群女士直接持有公司股票11,973,913股，占公司總股本的 9.98%，姜曉群女士和曹于平先生系夫妻關系，為公司控股股東、實際控制人，合計持有公司股票 62,465,219股，合計持股比例為 52.05%。
2、柳曉泉先生因任期屆滿，不再擔任公司董事及董事會專門委員會職務，亦不在公司擔任其他職務。截至本公告披露日，柳曉泉先生直接持有公司股票7,982,608股，占公司總股本的 6.65%。其配偶或其他關聯人未持有公司股份。
3、姚曉敏女士因任期屆滿，不再擔任公司董事及董事會專門委員會職務，仍在公司擔任其他職務。截至本公告披露日，姚曉敏女士直接持有公司股票3,991,305股，占公司總股本的 3.33%。其配偶或其他關聯人未持有公司股份。
以上人員離任后，將繼續嚴格遵守國家相關法律、法規及《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》、《上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》及《公司章程》等相關規定。
二、離任監事持股及減持承諾事項的說明
1、馮明聲因任期屆滿，不再擔任公司監事職務，在公司擔任董事、副總經理。截至本公告披露日，馮明聲先生未持有公司股份，其配偶或其他關聯人未持有公司股份，不存在應當履行而未履行的承諾事項。
三、離任高管持股及減持承諾事項的說明
1、姚曉敏。見上“一、3、姚曉敏”
2、王永軍先生因任期屆滿，不再擔任公司副總經理職務，繼續在公司擔任董事及其他職務。截至本公告披露日，王永軍先生未直接持有公司股票，其配偶或其他關聯人未持有公司股份，不存在應當履行而未履行的承諾事項。
3、錢佳玟女士因任期屆滿，不再擔任公司副總經理、董事會秘書職務，繼續在公司擔任其他職務。截至本公告披露日，錢佳玟女士未持有公司股票，其關聯人未持有公司股份。不存在應當履行而未履行的承諾事項。
4、劉清華女士因任期屆滿，不再擔任公司財務總監職務，繼續在公司擔任其他職務。截至本公告披露日，劉清華女士直接持有公司股票 150,000股，占公司總股本的 0.125%，其配偶或其他關聯人未持有公司股份。劉清華女士離任后將繼續嚴格遵守國家相關法律、法規及《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》、《上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》及《公司章程》等相關規定。
特此說明。
南京海辰藥業股份有限公司董事會
2022年 7月 15日
