原標題:九曲生科:第三屆董事會第八次會議決議公告
證券代碼：837887 證券簡稱：九曲生科 主辦券商：開源證券
(資料圖片僅供參考)
佛山市九曲生態科技股份有限公司
第三屆董事會第八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2022年7月18日
2.會議召開地點：公司會議室
3.會議召開方式：現場
4.發出董事會會議通知的時間和方式：2022年7月15日以書面方式發出 5.會議主持人：鐘儒波
6.開情況合法、合規、合章程性說明：
本次會議的召集、召開、議案審議程序符合《公司法》和《公司章程》的有 關規定。
（二）會議出席情況
會議應出席董事 5人，出席和授權出席董事 5人。
二、議案審議情況
（一）審議通過《關于提請召開 2022年第四次臨時股東大會的議案》 1.議案內容：
公司于 2022 年 6月 14 日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺 （www.neeq.com.cn）披露了《佛山市九曲生態科技股份有限公司發行股份購買資產之重大資產重組報告書》、《開源證券股份有限公司關于佛山市九曲生態科技股份有限公司發行股份購買資產之重大資產重組之獨立財務顧問報告》、《北京中銀律師事務所關于佛山市九曲生態科技股份有限公司發行股份購買資產之重大資產重組法律意見書》等相關公告。
現本次重大資產重組的相關信息披露文件已經全國股轉系統完備性審查通 過。公司、獨立財務顧問、律師根據審查意見對相關披露文件進行了更新和修改。
公司于 2022年 7月 19日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）披露了《佛山市九曲生態科技股份有限公司發行股份購買資產之重大資產重組報告書（反饋更新稿）》、《開源證券股份有限公司關于佛山市九曲生態科技股份有限公司發行股份購買資產之重大資產重組之獨立財務顧問報告（反饋更新稿）》、《北京中銀律師事務所關于佛山市九曲生態科技股份有限公司發行股份購買資產之重大資產重組補充法律意見書》等相關公告。
本次重大資產重組事項相關議案已經公司于 2022年 6月 13日召開的第三屆董事會第六次會議、第三屆監事會第三次會議審議通過。前述重大資產重組事項相關議案仍需通過公司股東大會的審議，現提請于 2022 年 8 月 4 日召開股東大會審議表決本次重大資產重組有關事宜。
2.議案表決結果：同意 5票；反對 0票；棄權 0票。
3.回避表決情況：
本事項不涉及關聯交易，無需回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
三、備查文件目錄
《佛山市九曲生態科技股份有限公司第三屆董事會第八次會議決議》。
佛山市九曲生態科技股份有限公司
董事會
2022年 7月 19日
